Raport bieżący 20/2002 Działając na podstawie Art. 399 § 1 w związku z Art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Legnicy pod numerem 1085, dział B w dniu 25 kwietnia 1994 roku zwołuje na dzień 20 września 2002 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Przyjęcie porządku obrad. 5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 NWZA MASTERS S.A. z dnia 29 listopada 2001 roku o umorzeniu akcji Spółki oraz obniżeniu kapitału zakładowego. 8/ Podjęcie uchwały o skupie akcji spółki MASTERS S.A. w celu umorzenia. 9/ Zakończenie obrad. Stosownie do postanowień art.. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, wobec obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 344.385 złotych poprzez zmniejszenie ogólnej liczby akcji z powodu ich umorzenia, Zarząd spółki podaje treść zamierzonej zmiany § 10 Statutu spółki w brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii A, B i C , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.439.295 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 3.439.295 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięć ) akcji serii A , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni do dnia 13 września 2002 do godziny 16.00 złożyć w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki zaświadczenie o posiadaniu akcji, w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Informuje się jednocześnie, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.
kom emitent mra/zdz