MCI - umowa inwestycyjna z S4e

opublikowano: 2001-06-05 09:49

[2001/06/05 09:49] MCI - umowa inwestycyjna z S4e

Raport bieżący nr 50/2001

MCI Management S.A. uprzejmie informuje, że dnia 1 czerwca 2001 zawarła umowę inwestycyjną z panami:
o Romanem Pudełko
o Tadeuszem Kudłą
o Stanisławem Jagielskim
o Jackiem Zaleskim
oraz spółką S4e Spółka akcyjna.
Na mocy umowy MCI Management S.A. obejmie 4.000.000 akcji zwykłych imiennych spółki S4e S.A., której nazwa zostanie zmieniona na S7E S.A. Akcje zostaną pokryte wkładami gotówkowymi w łącznej wysokości 4.000.000 zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona w czterech etapach:
1. w Etapie I MCI obejmie 1.000.000 akcji serii B o łącznej wartości emisyjnej 1000.000 zł. W wyniku wykonania tego etapu MCI będzie posiadać 90,89% akcji spółki.
2. realizacja przez MCI Etapu II, III lub IV będzie uzależniona od wykonania przez S7E S.A. harmonogramu kluczowych kroków zapisanych w biznes planie Spółki. Każdy następny etap będzie obejmował objęcie i opłacenie przez MCI 1.000.000 akcji o wartości emisyjnej 1.000.000.
W S7E S.A. wdrożony zostanie program opcji menadżerskiej, na mocy którego po każdym Etapie inwestycji akcjonariusze założyciele będą mieli prawo nabycia od MCI S.A. łącznie 12 % akcji danej emisji. Równocześnie z zawarciem umów sprzedaży zawarte zostaną umowy przedwstępne zwrotnej sprzedaży zakupionych akcji na rzecz MCI. Umowy odsprzedaży będą zawarte pod warunkiem rozwiązującym w zależności od realizacji kluczowych kroków opisanych w biznes planie. Wykonanie w całości wszystkich założonych etapów spowoduje, że MCI będzie posiadała około 88% wszystkich akcji spółki.

Przedmiot działalności, cele strategiczne spółki, partnerzy biznesowi
Trwałym trendem rynkowym jest wzrost ilości danych gromadzonych i przetwarzanych w firmach, co pociąga za sobą rozrost systemów informatycznych. Gromadzenie danych jest spowodowane potrzebą ich archiwizacji. Nie mniej ważną potrzebą jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez tworzenie danych zapasowych.
Spółka S7E S.A. będzie działała w segmencie matryc dyskowych oraz systemów archiwizacji danych, który jest najszybciej rosnącym segmentem rynku IT. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wzrost rynku w tym segmencie wynosić będzie 80% rocznie.
Do tej pory największe projekty w segmencie archiwizacji danych były związane z telekomunikacją, centrami danych, parabankami i hipermarketami. Należy się spodziewać znacznego wzrostu przedsięwzięć w sektorze administracji publicznej i bankowym. Czołową pozycje utrzymają zapewne sektory przemysłowe i telekomunikacyjny.
Cele strategiczne Spółki:
- osiągnięcie w czwartym roku obrotowym wiodącej pozycji na rynku rozwiązań dotyczących pamięci masowych
- uzyskanie przychodów netto ze sprzedaży w latach 2002-2004 na poziomie odpowiednio 20, 30 i 50 mln PLN rocznie
- wypracowanie przez Spółkę 4 mln PLN zysku netto na koniec 2004r
- wprowadzenie spółki do obrotu publicznego na GPW w 2004 lub 2005r
Głównym partnerem spółki będzie firma EMC - największy producent matryc dyskowych na świecie, spółka notowana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych ( wyniki finansowe EMC za rok 2000: sprzedaż 8872 mln USD, zysk netto 1782 mln USD).

Kadra menedżerska
Od 1 lipca 2001 prezesem spółki będzie pan Roman Pudełko obecnie członek Country Management Team' u w Compaq Polska. Poprzednio prezes integratora systemów spółki Koma S.A. z Katowic.
Na czele działu technicznego stanie wiceprezes Tadeusz Jan Kudła, który poprzednio pełnił funkcję dyrektora technicznego w spółce zajmującej się integracją systemów archiwizacji danych i matryc dyskowych.

Strategia MCI Management S.A.
Objęcie akcji w S7E przez MCI Management S.A. jest wyrazem realizacji strategii MCI S.A. dotyczącej koncentrowania się na inwestycjach w spółkach działających na rynku IT, w jego nowych, niszowych segmentach. Zarząd MCI uważa iż powyższe inwestycje powinny przyczynić się do znacznego wzrostu wartości portfela MCI Management S.A.