[2000/05/11 15:15] MILMET Projekty Uchwal na ZWZA w dniu 25.05.2000r.
Raport Bieżący Nr 9
Zgodnie z §42 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd FBT
"Milmet" S.A. podaje do wiadomości projekty Uchwał, które zamierza
przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dn. 25 maja 2000r.
U C H W A Ł A NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.
W SOSNOWCU
z dnia 25 maja 2000 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych
" Milmet" S.A. w Sosnowcu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet"
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu
Handlowego uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki
Butli Technicznych " Milmet " S.A. Pana
.............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta większością głosów.
za wnioskiem oddano głosów,
przeciw wnioskowi oddano głosów,
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
U C H W A Ł A NR 2 a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.
W SOSNOWCU
z dnia 25 maja 2000 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli
Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu w dniu
25 maja 2000 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet"
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 14 oraz § 19 ust. 1
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych
"Milmet " S.A. w Sosnowcu wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej
wymienione osoby:
a) ..............................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta większością głosów
w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów,
w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów,
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
U C H W A Ł A NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.
W SOSNOWCU
z dnia 25 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki,
rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 1999
rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet"
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 388 pkt. 1 art.
390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za 1999 rok.
§ 2
Zatwierdza się:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który
wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę:
71.279.231,68
( słownie : siedemdziesiąt jeden milionów dwieście siedem -
dziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści
jeden złotych sześćdziesiąt osiem
groszy )
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
1999 roku, wykazujący stratę netto w kwocie :
5.943.493,85
( słownie : pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy
tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote
osiemdziesiąt pięć groszy)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku spadek środków pieniężnych w
kwocie:
309.238,00
( słownie: trzysta dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści
osiem złotych)
4. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki w 1999
roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta większością głosów
za wnioskiem oddano głosów,
przeciw wnioskowi oddano głosów,
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
U C H W A Ł A NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.
W SOSNOWCU
z dnia 25 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z
wykonania obowiązków w roku 1999.
Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w
Sosnowcu działając na podstawie art. 388 pkt.1 oraz art. 390 §2 pkt.3
Kodeksu Handlowego uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Zarządowi Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych
"Milmet" z siedzibą w Sosnowcu pokwitowania z wykonania obowiązków w
1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta większością głosów
za wnioskiem oddano głosów,
przeciw wnioskowi oddano głosów,
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy
U C H W A Ł A NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.
W SOSNOWCU
z dnia 25 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z
wykonania obowiązków w roku 1999.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet"
Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 388 pkt.1 oraz
art. 390 §2 pkt.3 Kodeksu Handlowego uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli
Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu pokwitowania z wykonania
obowiązków w roku 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.
Uchwała została podjęta większością głosów
za wnioskiem oddano głosów,
przeciw wnioskowi oddano głosów,
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy
U C H W A Ł A NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.
W SOSNOWCU
z dnia 25 maja 2000 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za 1999 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet"
Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art.390 § 2 Kodeksu
Handlowego uchwala, co następuje:
§ 1
Stratę netto za rok 1999 w kwocie: 5.943.493,85
(słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt
pięć groszy ).
pokryć w całości z kapitału zakładowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta większością głosów
za wnioskiem oddano głosów,
przeciw wnioskowi oddano głosów,
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy
U C H W A Ł A NR 7a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.
W SOSNOWCU
z dnia 25 maja 2000 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet"
Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 379 Kodeksu Handlowego oraz
art. 14 Statutu Spółki postanawia:
* odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. ...........................
5. ...........................
6. ...........................
7. ...........................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.
Uchwała została podjęta większością głosów,
w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów,
w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów,
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
U C H W A Ł A NR 7b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.
W SOSNOWCU
z dnia 25 maja 2000 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet"
Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 379 Kodeksu Handlowego oraz
art. 14 Statutu Spółki postanawia:
* powołać do składu Rady Nadzorczej:
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. ...........................
5. ...........................
6. ...........................
7. ...........................
Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.
Uchwała została podjęta większością głosów,
w głosowaniu tajnym za wnioskiem oddano głosów,
w głosowaniu tajnym przeciw wnioskowi oddano głosów,
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy