Raport bieżący nr 6/2002 Stosownie do treści (49 ust.1 ptk.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2002 r
I. Podjęto jednogłośnie następujące uchwały: 1. UCHWAŁA NR 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2001 2. UCHWAŁA NR 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 3. UCHWAŁA NR 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków z 2001 roku 4. UCHWAŁA NR 4 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku 5. UCHWAŁA NR 5 w sprawie pokrycia straty za rok 2001
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRO - MARK S.A. w Kaliszu nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.
III. Nie zgłoszono do protokołu - podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRO - MARK S.A. - żadnego sprzeciwu w przedmiocie podejmowanych uchwał.
W załączeniu uchwały ZWZA
UCHWAŁA NR 1 z dnia 28 czerwca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRO - MARK S.A. w Kaliszu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 ptk.1. oraz art. 395 ( 2 ptk.1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z ( 15 ptk.3 lit a) Statutu Spółki uchwala co następuje:
( 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności MIRO - MARK S.A. w Kaliszu za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 3 z dnia 28 czerwca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRO - MARK S.A. w Kaliszu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 ptk.1 oraz art. 395 ( 2 ptk.3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z ( 15 ptk.3 lit a) Statutu Spółki uchwala co następuje:
( 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki MIRO - MARK S.A. w Kaliszu: Wojciechowi Kobylińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 4 z dnia 28 czerwca 2002 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRO - MARK S.A. w Kaliszu w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 ptk.1 oraz art. 395 ( 2 ptk.3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z ( 15 ptk.3 lit a) Statutu Spółki uchwala co następuje:
( 1 Udziela się absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki MIRO - MARK S.A. w Kaliszu: Janowi Raczkowskiemu Markowi Zielińskiemu Krystynie Bogacz Julicie Stachewicz Elżbiecie Wasilewskiej z obowiązków w roku obrotowym 2001
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 2 z dnia 28 czerwca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRO - MARK S.A. w Kaliszu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 ptk.1 oraz art. 395 ( 2 ptk.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z ( 15 ptk.3 lit a) Statutu Spółki uchwala co następuje:
( 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. na które składa się : 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.867.059,20 ( trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy ) 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie - 10.249.948,07 ( dziesięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i siedem groszy) 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę - 235.181,21 ( dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy )
( 2 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 z dnia 28 czerwca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRO - MARK S.A. w Kaliszu w sprawie pokrycia straty za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 ( 2 ptk.2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z ( 15 ptk.3 lit.b) Statutu Spółki uchwala co następuje:
( 1 Stratę za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. w kwocie -10.249.948,07 ( dziesięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i siedem groszy ) pokrywa się w części z kapitału zapasowego - 4.727.735,38 zł ( cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści osiem groszy ), a pozostałą część w kwocie - 5.522.212,69 zł ( pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwanaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy ) pokryć z zysków z przyszłych lat.
( 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail mra/zdz