[2000/04/19 16:04] MORLINY SA Raport biezacy Projekty uchwal WZA 11.05.2000
Nr 9/2000
W oparciu o § 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zakłady Mięsne MORLINY Spółka Akcyjna przedkładają projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 11 maja 2000 r w Morlinach:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 402 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wywieszonym w siedzibie Spółki oraz ogłoszonym w dzienniku "Rzeczpospolita", dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2000 r.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za okres
od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r, w skład którego wchodzą:
1/ bilans sporządzony za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 164.641.912,54 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze );
2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r do
31.12.1999 r, który przedstawia się następująco:
- przychody i zyski nadzwyczajne ogółem
- 353.439.886,88 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy)
- koszty i straty nadzwyczajne ogółem
- 341.466.380,14 zł
(słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i czternaście groszy)
- zysk na działalności gospodarczej
- 11.931.088,93 zł
(słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze)
- zysk brutto
- 11.973.506,34 zł
(słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześć złotych i trzydzieści cztery grosze)
- zysk netto
- 8.682.710,34 zł
(słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć złotych i trzydzieści cztery grosze)
3/sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 383.491,02 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwa grosze);
4/informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r.
Działając na podstawie art. 35 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący podział zysku netto Spółki za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r:
Zysk netto: 8.682.710,34 zł
z tego: - kapitał zapasowy 8.682.710,34 zł (100 %)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach działając na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego a także art. 49 w związku z art. 62 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121, poz.591 z późn. zm.) uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach działając na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r, w skład którego wchodzą:
1/ skonsolidowany bilans sporządzony za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 189.051.675,66 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r, który przedstawia się następująco:
-przychody i zyski nadzwyczajne ogółem
- 373.970.457,35 zł
(słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści pięć groszy)
- koszty i straty nadzwyczajne ogółem
- 366.310.084,57 zł
(słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy)
- zysk na działalności gospodarczej
- 7.619.672,03 zł
(słownie: siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i trzy grosze)
- zysk brutto
- 8.797.510,96 zł
(słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy)
- zysk netto
- 2.838.515,86 zł
(słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy)
3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
sporządzone za okres od 01.01.1999 r do 31.12.1999 r, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 1.262.115,41 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście złotych i czterdzieści jeden groszy);
4/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie skwitowania Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1999.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie kwituje Zarząd Spółki z wykonania przez niego obowiązków w drugim roku drugiej kadencji, tj. za rok obrotowy 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie skwitowania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1999 oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej II kadencji.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie kwituje Radę Nadzorczą z wykonania przez nią obowiązków w trzecim roku drugiej kadencji, tj. za rok obrotowy 1999 i stwierdza wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej II kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na okres III kadencji.
Działając na podstawie art. 17 oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki a także art. 379 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej Spółki na okres III kadencji, tj. na trzy lata 2000 - 2002 w osobach:
1/ Anthony Luiso - Przewodniczący
2/ Juan José Guibelalde Inurritegui - Z-ca Przewodniczącego
3/ Stanisław Wajda - Sekretarz
4/ Evaristo Arias Anglés - Członek
5/ Francisko Javier Duenas Gil - Członek
§ 2
Ustala się, że nowo wybrany członek Rady Nadzorczej Francisko Javier Duenas Gil będzie pełnił swoje obowiązki bez wynagrodzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie umorzenia spłaty pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego wobec śmierci pracowników.
Działając na podstawie art. 427 § 5 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Zgodnie z § 8 pkt. 3 Umowy pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego, Walne Zgromadzenie umarza nie spłaconą część pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego dwóch zmarłych pracowników Spółki:
1. Ryszard Spychała - kwota 671,06 zł
2. Stanisław Nieciecki - kwota 889,66 zł
§ 2
Walne Zgromadzenie pomniejsza kapitał zapasowy o kwotę 1.560,72 zł (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt dwa grosze).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 11 maja 2000 r w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 1999 roku
Działając na podstawie art. 388 pkt.4 Kodeksu handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie uchyla pkt. 5 § 1 Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MORLIN S.A. z dnia 31 sierpnia 1999 roku.
§ 2.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rudzienice gmina Iława, o powierzchni całkowitej 3,7912 ha, objętej KW Nr 24761 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Iławie, składającej się z działek gruntu Nr Nr 35/1 i 234, wraz z posadowionymi na niej zabudowaniami w postaci dwóch budynków chlewni oraz budynków i budowli pomocniczych - za cenę nie niższą niż 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Mieczysław Krasowski