MOSTOSTAL PLOCK S.A. - Projekty uchwał na ZWZA

opublikowano: 2001-06-13 07:56

[2001/06/13 07:56] MOSTOSTAL PLOCK S.A. - Projekty uchwał na ZWZA

Raport bieżący nr 21/2001

Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść projektów uchwał , które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2001 roku :

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. wybiera na

Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ........................... .

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. dokonuje wyboru Komisji

Skrutacyjno - Wyborczej w składzie :

1. ..........................................................

2. ...........................................................

3. ............................................................

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad
przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A.w 2000 roku

§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2000 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A.za rok 2000 .

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1a)
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2000 obejmujące :
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r. , który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę 77.504.415 ,93 złotych ( siedemdziesiąt siedem milionów pięćset cztery tysiące czterysta piętnaście złotych 93/100 ) ,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 ( za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. )
wykazujący zysk netto w kwocie 4.540.015,86 złotych ( cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy piętnaście złotych 86/100 ) ,
3. informację dodatkową ,
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę - 10.839.768,07 złotych
( minus dziesięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem
złotych 07/100 ).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. w roku 2000 .

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. w roku 2000 .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. za rok 2000 .

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. nr 121 poz. 591 z póź. zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL PŁOCK S.A. za rok 2000 , na które składa się :
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. , który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 77.600.061,81 złotych ( siedemdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 81/100 ) ,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 , który wykazuje wynik finansowy
netto w kwocie 4.547.043,23 złote ( cztery miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści trzy złote 23/100 ) ,
3. informacja dodatkowa ,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 ( za okres od 01.01.2000 r.
do 31.12.2000 r. ) na sumę - 10.839.768,07 złotych ( minus dziesięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 07/100 ) .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust.1b)Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2000 roku .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania
przez nich obowiązków w 2000 roku .

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b)
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A.
uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela się Członkom Zarządu Mostostal Płock S.A. :
1. p. Wiktorowi Guzkowi
2. p. Andrzejowi Dąbrowskiemu
3. p. Alicji Sulkowskiej
oraz
p. Markowi Solka , któremu mandat wygasł w dniu 2 czerwca 2000 roku , absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku .

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1b)
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A.
uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. :
1. p. Karolowi Heidrichowi
2. p. Januszowi Lewandowskiemu
3. p. Zbigniewowi Balcerzakowi
4. p. Ireneuszowi Dudek
5. p. Andrzejowi Zborowskiemu
oraz
1. p. Włodzimierzowi Fabczakowi
2. p. Wojciechowi Kępczyńskiemu
3. p. Stanisławowi Maciągowi
4. p. Krzysztofowi Michajłow
5. p. Bogdanowi Peciakowskiemu
6. p. Adamowi Pielatowi
7. p. Marianowi Politańskiemu , których mandaty wygasły w dniu 2 maja 2000 roku , absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku
w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2000 .

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1c) Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2000 rok w sposób następujący :
- całą kwotę 4. 540. 015 , 86 PLN ( cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy piętnaście
złotych 86/100 ) przeznacza się na kapitał rezerwowy na cele rozwojowe .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1j) Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

Wyrazić zgodę na zbycie następujących działek gruntu w Płocku :

- w całości działek o numerach : 3098/4 , 3100/7 , 3100/6 , 3100/3 , 3098/5 , 3100/4 , 3100/5 , 3098/3 , 3098/7 , 3100/8 ,
- w części działek o numerach : 3100/15 ( pow. ok. 1,00 ha ) , 3100/13 ( pow. ok. 0,35 ha ),
3098/2 ( pow. ok. 0,12 ha ) , 3098/6 ( pow. ok. 0,13 ha ) , 3100/9 ( pow. ok. 0,1 ha ) ,
wraz ze zlokalizowanymi na nich następującymi obiektami :
1. budynkiem magazynowym na drewno B-9 , nr inw. CM 1-178-30 , rok budowy 1957 ,
położonym na działce 3098/4 ,
2. budynkiem magazynowym karbidu B-107 , nr inw. CM 1-183-08 , rok budowy 1963 ,
położonym na działce 3100/15 ,
3. budynkiem acetylenowni B-117 , nr inw. CM 1-184-08 , rok budowy 1963 ,
położonym na działce 3100/15 ,
4. budynkiem stolarni - halą produkcyjną B-102 , nr inw. CM 1-185-02 , rok budowy 1963 ,
położonym na działce 3100/13 ,
5. budynkiem magazynowym B-105 , nr inw. CM 1-188-32 , rok budowy 1964 ,
położonym na działce 3100/13 ,
6. budynkiem biurowo - technicznym B-116 , nr inw. CM 1-189-25 , rok budowy 1965 ,
położonym na działce 3100/15 ,
7. budynkiem magazynowym na drewno ( wiata ) B-106 , nr inw. CM 1-196-30 ,
rok budowy 1966 , położonym na działce 3098/4 ,
8. budynkiem magazynowym farb i lakierów B-118 , nr inw. CM 1-197-08 ,
rok budowy 1967 , położonym na działce 3100/15 ,
9. budynkiem magazynowym gazów technicznych B-119 , nr inw. CM 1-198-35 ,
rok budowy 1967 , położonym na działce 3100/15 ,
10. halą produkcyjną B-10 ( wydzierżawioną w 1 części ) , nr inw. CM 1-179-02 ,
rok budowy 1961 , położoną na działce 3100/7 ,
11. budynkiem magazynowym na drewno B-112 , nr inw. CM 1-201-30 ,
rok budowy 1967 , położonym na działce 3098/4 ,
12. budynkiem magazynowym ( mech - elektr ) , nr inw. CM 1-204-32 , rok budowy 1970 ,
położonym na działce 3100/15 ,
13. budynkiem magazynowym na szablony B-311 , nr inw. CM 1-207-32 , rok budowy 1980,
położonym na działce 3100/15 ,
14. wiatą magazynową przebudowaną ( na M-3 ) , nr inw. CM 1-208-81, rok budowy 1985 ,
położoną na działce 3098/4 ,
15. drogami wewnątrzzakładowymi - rejon I ( w 3 części ) nr I/4 , I/5 , I/6 , I/7 ,
nr inw. CM 2-212-43 , rok budowy 1965 , położonymi na działce 3098/4 ,
16. drogami wewnątrzzakładowymi - rejon II ( w 1 części ) nr II/7 , II/8 , II/9 ,
nr inw. CM 2-213-43 , rok budowy 1965 , położonymi na działce 3100/15 ,
17. murem oporowym przy magazynie farb , nr inw. CM 2-215-43 , rok budowy 1967 ,
położonym na działce 3100/15 ,
18. placem produkcyjnym - P2 ( Indonezja ) , nr inw. CM 2-220-43 , rok budowy 1963 ,
położonym na działce 3100/15 ,
19. placem magazynowym - M3 magazyn drewna , nr inw. CM 2-222-43 , rok budowy 1967,
położonym na działce 3098/4 ,
20. placem magazynowym - M1 magazyn główny stali , nr inw. CM 2-223-43 ,
rok budowy 1967 , położonym na działce 3100/15 ,
21. bocznicą kolejową , nr inw. CM 2-226-40 , rok budowy 1976 , położoną
na działce 3100/3 ,
22. bunkrem węglowym przy bocznicy kolejowej , nr inw. CM 2-230-00 , rok budowy 1969,
położonym na działce 3100/6 ,
23. zadaszeniem przesuwanym ( 4 elementy ) , nr inw. CM 2-262-61 , rok budowy 1982 ,
położonym na działce 3100/15 ,
24. kanałem sieci c.o. od acetylenowni do magazynu farb , nr inw. CM 2-267-61 ,
rok budowy 1984 , położonym na działce 3100/15 ,
25. budynkiem magazynowym gł. B-122 , nr inw. Cm 1-199-32 , rok budowy 1967 ,
położonym na działce 3098/7 ,
26. nabrzeżem wyposażeniowym P-6 , nr inw. Cm 2-217-50 , rok budowy 1964 ,
położonym na działce 3100/13 .

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Mostostal Płock S.A. do ustalenia wszystkich warunków zbycia opisanych w §1 nieruchomości a w szczególności tytułu i ceny zbycia oraz dokładnych wielkości działek zbywanych w części .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1j) Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

Wyrazić zgodę na zbycie działki gruntu o numerze 58/1 o pow. 0, 3246 ha położonej
we Włocławku przy ulicy Papieżka 71 wraz ze zlokalizowanymi na niej następującymi
obiektami :

1. podpiwniczeniem zaplecza , nr inw. 1-4643-0865-20 , rok budowy 1991 ,
2. halą warsztatową z konstrukcji stalowych , nr inw. 1-4745-0954-00 , rok budowy 1995 ,
3. przyłączem elektrycznym , nr inw. 2-4644-0866-60 , rok budowy 1991 ,
4. przyłączem wodno - kanalizacyjnym , nr inw. 2-4645-0867-36 , rok budowy 1991 ,
5. siecią kanalizacyjno - sanitarną , nr inw. 2-4743-0952-35 , rok budowy 1995 ,
6. węzłem cieplnym , nr inw. 2-4744-0953-32 , rok budowy 1995 ,
7. placami i drogami z płyt betonowych , nr inw. 2-4774-0967-43 , rok budowy 1995 .

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Mostostal Płock S.A. do ustalenia wszystkich warunków zbycia
opisanych w § 1 nieruchomości a w szczególności tytułu i ceny zbycia .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. działając w oparciu
o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 1e) Statutu Spółki uchwala co następuje :

1. dotychczasowy § 9 ust.1 :

" Kapitał akcyjny emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 310 562 ( trzysta dziesięć tysięcy
pięćset sześćdziesiąt dwie ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 6 373 ( sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy )
akcje ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela ".

otrzymuje brzmienie :

" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 153 386 ( sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć ) akcji ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 163 549 ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .

2. dotychczasowy § 13 :

"1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne
Zgromadzenie do podziału w stosunku do nominalnej wartości posiadanych akcji .

2. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na :
a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie ,
b) inne cele określone w § 12 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia .

3. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty " .

otrzymuje brzmienie :

" 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym ,
zbadanym przez biegłego rewidenta , który został przeznaczony przez walne zgromadzenie
do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji .

3. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na :
a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie ,
b) inne cele określone w § 12 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia .

4.Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty .

3. dotychczasowy § 14 :

" Władzami Spółki są :
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd "

otrzymuje brzmienie :

" Organami Spółki są :
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd " .

4. dotychczasowy § 15 :

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki . W Walnym Zgromadzeniu
mogą brać udział akcjonariusze , członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby " .

otrzymuje brzmienie :

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki . W Walnym Zgromadzeniu
mogą brać udział akcjonariusze , członkowie Zarządu , Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone
osoby " .

5. dotychczasowy § 18 ust. 1 :

" Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji " .

otrzymuje brzmienie :

" Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji " .

6. dotychczasowy § 20 :

" 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok ubiegły ,
b) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków ,
c) podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat ,
d) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ,
e) zmiana Statutu Spółki ,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego ,
g) połączenie i przekształcenie Spółki ,
h) rozwiązanie i likwidacja Spółki ,
i) emisja obligacji , w tym obligacji zamiennych na akcje ,
j) zbycie nieruchomości fabrycznych ,
k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru .

2.Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy
określone w kodeksie handlowym " .

otrzymuje brzmienie :

" 1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków ,
c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty ,
d) zmiana przedmiotu działalności Spółki ,
e) zmiana Statutu Spółki ,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego ,
g) łączenie , podział i przekształcenie Spółki ,
h) rozwiązanie i likwidacja Spółki ,
i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa ,
j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru .

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy
określone w Kodeksie Spółek Handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej ".

7. dotychczasowy § 21 :

" 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata .
Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie .

2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób
przewidziany dla ich powołania . Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację
bez podania powodów .
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście .
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych .
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego .
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie korespondencyjnym .
W tym przypadku Przewodniczący Rady przesyła projekty uchwał do podjęcia określając
termin do zajęcia stanowiska . Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady
Nadzorczej " .

otrzymuje brzmienie :

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata .
Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie .
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji .
3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób
przewidziany dla ich powołania . Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację
bez podania powodów .
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów .
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego .
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając
termin do zajęcia stanowiska . Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady
Nadzorczej " .

8. dotychczasowy § 22 ust.2 :

" Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by wszyscy jej członkowie zostali
zaproszeni " .

otrzymuje brzmienie :

" Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna co
najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni " .
9. dotychczasowy § 22 ust. 5 :

" Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady
także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady .
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku " .

otrzymuje brzmienie :

" Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady
także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej .
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku " .

10. dotychczasowy § 24 :

" 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu , do szczególnych
uprawnień Rady Nadzorczej należy :
1). badanie sprawozdania finansowego ,
2). wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na
wniosek Zarządu Spółki ,
3). badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i lub
pokrycia strat ,
4). składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności ,
o których mowa w pkt. 1 i 3 ,
5). powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu ,
6). zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu ,
7). delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki
w razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez
członków Zarządu ,
8). wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości innych niż nieruchomości fabryczne ,
9). wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do
innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału
akcyjnego
10). wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach
istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu ,
11). uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki ,
12). zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i
członków Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki
uprawnienia wynikające ze stosunku pracy , przy czym umowy takie w imieniu Rady
Nadzorczej podpisuje Przewodniczący "

otrzymuje brzmienie :

" 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu , do szczególnych uprawnień
Rady Nadzorczej należy :
1). ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
2). wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek
Zarządu Spółki ,
3). ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału
zysku i lub pokrycia straty ,
4). składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności ,
o których mowa w pkt. 1 i 3 ,
5). powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu ,
6). zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu ,
7). delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności
przez członków Zarządu ,
8). wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości ,
9). wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej
spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego ,
10). wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach
istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu ,
11). uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki ,
12). ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki ,
13). zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i
członków Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki
uprawnienia wynikające ze stosunku pracy , przy czym umowy takie w imieniu Rady
Nadzorczej podpisuje Przewodniczący " .

11. dotychczasowy § 25 :

" 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza .
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona .
3. Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą
przed upływem kadencji .
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata .

otrzymuje brzmienie :

" 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza .
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona .
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji .
4. Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą
przed upływem kadencji .
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata " .

12. dotychczasowy § 26 ust. 4 :

" Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych " .

otrzymuje brzmienie :

" Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych ".

13. dotychczasowy § 27 ust. 3 :
" Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem władz
lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie
świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu " .

otrzymuje brzmienie :

" Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem
organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w
innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu "

14. dotychczasowy § 30 :

" 1. Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki i opinię biegłego
rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia .

2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada
Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia .

3. Odpisy rocznego sprawozdania finansowego , sprawozdania z działalności Spółki , opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej będą okazywane akcjonariuszom do wglądu na ich żądanie w ciągu 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem " .

otrzymuje brzmienie :

" 1. Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z
raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia .

2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia .

3. Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki , opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu na 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem" .

15. w §§ : 8 ; 10 , 12 ust. 1 , 3 i 4 ; 16 ust. 4 i 5 ; 19 ust. 1 słowo " akcyjny " użyte w różnych
przypadkach zastępuje się słowem " zakładowy " użytym w odpowiedniej formie .

16. w §§ : 7 ; 17 ; 19 ust.2 ; 26 ust.2 ; 31 ust.2 słowa " kodeks handlowy " użyte w różnych
przypadkach zastępuje się słowami " kodeks spółek handlowych " użytymi w odpowiedniej
formie .

17. w Rozdziale II tytuł następujący po § 13 :
" Władze Spółki "
otrzymuje brzmienie :
" Organy Spółki "
§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do wprowadzenia do Regulaminu Rady Nadzorczej stosownych zmian odpowiednio do zmian Statutu Spółki uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Uchwła Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.
( Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariuszy posiadających ponad 10% kapitału zakładowego Spółki Mostostal Płock S.A. żądających wprowadzenia do porządku obrad ZWZA punktu " Zmiana Statutu Spółki" ) .

§ 1.
Działając na podstawie art.354 oraz art.430§1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :

Zmienia się Statut Mostostal Płock Spółki Akcyjnej poprzez dodanie w §13 ustępu 5 w następującym brzmieniu :
" 5. Indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi - NIVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 5 , wpisanej do rejestru sądowego nr KRS 14151 , kapitał zakładowy : 2.500.000,- ( dwa miliony pięćset tysięcy złotych ) przyznaje się osobiste uprawnienia polegające na wyłącznym prawie wyboru jednego członka Rady Nadzorczej ".
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji .

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu .

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1e) Statutu SpółkiZwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. ustala jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zawartego w akcie zawiązującym Spółkę Akcyjną pod firmą : MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA sporządzonym w dniu 30.X.1992 roku przed notariuszem w Płocku , Barbarą Macuga za Repertorium A 4884/92 , zmieniony uchwałami walnego zgromadzenia zaprotokołowanymi w Płocku w dniach :
28.IV.1996 r. przez notariusza Marię Świecką , Repertorium A nr - 3042 a / 96 ,
14.III.1998 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A - 2363 / 98 ,
15. V.1999 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A - 5713 / 99 ,
02.V. 2000 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1900 / 2000
o następującej treści :

S T A T U T

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA .
Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A.

§ 2 .

Siedzibą Spółki jest Płock .

§ 3 .

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony .
§ 4 .

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem
przewidzianych zezwoleń .

§ 5 .

Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze , usługowe , handlowe , projektowe , badawczo- rozwojowe , zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć
w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych .

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6 .

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny
i w pośrednictwie , oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności :
1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [ 28.11.A,B,C ] - /28.11/
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [ 28.12.Z ] - /28.12/
3. Produkcja cystern , pojemników i zbiorników metalowych [ 28.21.Z ] - /28.21/
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [ 28.51.Z ] - /28.51/
5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [ 28.52.Z ] - /28.52/
6. Produkcja pojemników metalowych [ 28.71.Z ] - /28.71/
7. Produkcja opakowań z metali lekkich [ 28.72.Z ] - /28.72/
8. Produkcja wyrobów z drutu [ 28.73.Z ] - /28.73/
9. Produkcja złącz , śrub , łańcuchów i sprężyn [ 28.74.Z ] - /28.74/
10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne [ 45.11.Z ] - /45.11/
11. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [ 45.12.Z ] - /45.12/
12. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [ 45.21.A,B,C,D,E,F,G ] - /45.21/
13. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [ 45.22.Z ] - /45.22/
14. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [ 45.23.A,B ] - /45.23/
15. Budowa obiektów inżynierii wodnej [ 45.24.Z ] - /45.24/
16. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [ 45.25.A,B,C,D,E ] - /45.25/
17. Wykonywanie instalacji elektrycznych [ 45.31.A,B,C,D ] - /45.31/
18. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [ 45.32.Z ] - /45.32/
19. Wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych , wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C ] -/45.33/
20. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [ 45.34.Z ] - /45.34/
21. Tynkowanie [ 45.41.Z ] - /45.41/
22. Zakładanie stolarki budowlanej [ 45.42.Z ] - /45.42/
23. Wykonywanie podłóg i ścian [ 45.43.A,B ] - /45.43/
24. Malowanie i szklenie [ 45.44 A,B ] - /45.44/
25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [ 45.45.Z ] - /45.45/
26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [ 45.50.Z ] - /45.50/
27. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych ; pomoc drogowa [ 50.20.A,B ] - /50.20/
28. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [ 51.57.Z ] - /51.57/
29. Towarowy transport drogowy [ 60.24.A,B,C ] - /60.24 /
30. Przeładunek towarów [ 63.11.Z ] - /63.11/
31. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [ 71.21.Z ] - /71.21/
32. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [ 71.32.Z ] - /71.32/
33. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [ 74.14.Z ] - /74.14/
34. Działalność w zakresie architektury , inżynierii [ 74.20.A ] - /74.20/
35. Badania i analizy techniczne [ 74.30.Z ] - /74.30/
36. Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane [ 80.42.Z ] - /80.42/
37. Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana [ 93.05.Z ] - /93.05/

§ 7.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności
przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu .

KAPITAŁY SPÓŁKI
PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 8.

Kapitał zakładowy wynosi 20.000.000 ( dwadzieścia milionów ) złotych i dzieli się na 2.000.000
( dwa miliony ) akcji o wartości nominalnej 10 ( dziesięć ) złotych każda .

§ 9.

1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 153 386 ( sto pięćdziesiąt trzy tysiące
trzysta osiemdziesiąt sześć ) akcji ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 163 549 ( sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset
czterdzieści dziewięć ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela .

2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób , że na każdą
akcję przypada 5 ( pięć ) głosów na Walnym Zgromadzeniu .

3. Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi .

4. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela .

5. Akcje serii A , B i C pokryte zostały w całości gotówką .

§ 10.

Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi
sposób łącznie .
§ 11.

1. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu podmiotom nie posiadającym akcji
imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania przez zbywcę pisemnej zgody Zarządu , który
w przypadku nie wyrażenia zgody sam wskazuje nabywcę akcji i ustala ich cenę na podstawie
średniego kursu giełdowego z ostatnich pięciu notowań poprzedzających dzień zgłoszenia akcji
do zbycia .

2. Brak wskazania nabywcy lub brak zapłaty ceny przez osobę wskazaną w ciągu 14 dni upoważnia
akcjonariusza do zbycia akcji bez ograniczenia .

3. Zbycie akcji bez wymaganego zezwolenia Zarządu powoduje utratę uprzywilejowania przez
akcje będące przedmiotem zbycia .

4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza dwa
razy w roku w ostatnim miesiącu każdego półrocza .Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają
zamianie na akcje imienne .

5. Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw wynikających
z posiadanych akcji następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.Nr 118 poz.754 z późn. zmianami ).

§ 12.

1. Spółka tworzy następujące kapitały :
- kapitał zakładowy
- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy na cele rozwojowe .

2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału .Odpis na ten kapitał nie może być
mniejszy , niż 8% czystego zysku do podziału .

3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać , gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej
kapitału zakładowego .

4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych , jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego .

5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele rozwojowe określone uchwałą
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

§ 13.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym ,
zbadanym przez biegłego rewidenta , który został przeznaczony przez walne zgromadzenie
do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji .

3. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na :
a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie ,
b) inne cele określone w § 12 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia .

4. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty .

ROZDZIAŁ II

ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są :
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 15.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki . W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze , członkowie Zarządu , Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne .

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego
po roku obrotowym .

3 Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , jeżeli Zarząd nie
uczynił tego w terminie określonym w ust.2 , oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile
uzna to za wskazane , a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę
Nadzorczą .

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy
bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej
10 % ( dziesięć ) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego
wniosku Zarządowi .

5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia .

§ 17.
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami Kodeksu
Spółek Handlowych .
§ 18.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie .

§ 19.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można ,
chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu , a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały .

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością oddanych głosów ,
z wyjątkiem spraw dla których Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej .

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ,
po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona .

§ 20.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków ,
c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty ,
d) zmiana przedmiotu działalności Spółki ,
e) zmiana Statutu Spółki ,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego ,
g) łączenie , podział i przekształcenie Spółki ,
h) rozwiązanie i likwidacja Spółki ,
i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa ,
j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru .

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy
określone w Kodeksie Spółek Handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej .

RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata .
Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie .
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji .
3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób
przewidziany dla ich powołania . Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację
bez podania powodów .
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów .
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego .
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin
do zajęcia stanowiska . Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej .

§ 22.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę ,
a w miarę potrzeby także sekretarza Rady .
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni .
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał .
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich .
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady
także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej .
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku .

§ 23.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować
do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami .
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii,
wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku ,
opinii lub zgłoszenia inicjatywy .
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki , żądać od Zarządu i pracowników
Spółki sprawozdań i wyjaśnień , dokonywać rewizji majątku , tudzież sprawdzać księgi
i dokumenty .
4. Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin
Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie .
5. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem ,
członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu .

§ 24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu , do szczególnych uprawnień
Rady Nadzorczej należy :
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek
Zarządu Spółki ,
3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku
i lub pokrycia straty ,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności ,
o których mowa w pkt. 1 i 3 ,
5) powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu ,
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu ,
7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu ,
8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości ,
9) wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego ,
10) wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach
istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu ,
11) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki ,
12) ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki ,
13) zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy , przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący .

Z A R Z Ą D

§ 25.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza .
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona .
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji .
4. Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą
przed upływem kadencji .
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata .

§ 26.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem
lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu .
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu .
4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych .
W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu .
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są :
1) W przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo ,
2) W pozostałych przypadkach :
a) dwóch członków Zarządu łącznie ,
b) członek Zarządu łącznie z prokurentem .

§ 27.

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki .
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki
ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym .
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu .

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28.

Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla potrzeb własnych i sprawozdawczości GUS zgodnie
z obowiązującymi przepisami .Szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości ustala
Zarząd .

§ 29.

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być
sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego .

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy .

§ 30.

1. Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia .

2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu
Zgromadzeniu do zatwierdzenia .

3. Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki , opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu na 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem .

§ 31.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w " Monitorze Sądowym i Gospodarczym " . Inne dodatkowe
ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku " Gazeta Giełdy
PARKIET " .

2. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych ,
Kodeksu Pracy , oraz inne obowiązujące przepisy .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .(Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariuszy posiadających ponad 10% kapitału zakładowego Spółki Mostostal Płock S.A. żądających wprowadzenia do porządku obrad ZWZA punktu " Zmiany w składzie Rady Nadzorczej").

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §§ 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem
§ 21 ust.2 Statutu Mostostal Płock Spółki Akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal
Płock S.A. uchwala co następuje :

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się Pana Karola Heidricha .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .( Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariuszy posiadających ponad 10% kapitału zakładowego Spółki Mostostal Płock S.A.żądających wprowadzenia do porządku obrad ZWZA punktu " Zmiany w składzie Rady Nadzorczej" ).

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §§ 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem
§ 21 ust.2 Statutu Mostostal Płock Spółki Akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal
Płock S.A. uchwala co następuje :

Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana Tadeusza Basiewicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .( Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza posiadającego ponad 10% kapitału zakładowego Spółki Mostostal Płock S.A. wnioskującego o wprowadzenie do porządku obrad ZWZA punktu " Zmiany w składzie Rady Nadzorczej " ).

§1.

" Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ....................z funkcji członka Rady Nadzorczej ".

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .( Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza posiadającego ponad 10% kapitału zakładowego Spółki Mostostal Płock S.A. wnioskującego o wprowadzenie do porządku obrad ZWZA punktu " Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ").

§ 1.

" Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje ...............na członka Rady Nadzorczej IV Kadencji "

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL PŁOCK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 22.06.2001 roku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych . ( Projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariuszy posiadających ponad 10% kapitału zakładowego Spółki Mostostal Płock S.A. żądających wprowadzenia do porządku obrad ZWZA punktu " Powołanie rewidenta do spraw szczególnych ") .

Działając na podstawie art. 158b ust. 1-3 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :

§ 1.

Powołuje się Panią Krystynę Bachużewską - biegłego rewidenta wpisanego na listę biegłych rewidentów pod nr 8904/4762 z firmy " BILANS CONSULTING " Sp. z o.o. na rewidenta do spraw szczególnych w przedmiocie zbadania nabywania przez Mostostal Płock Spółkę Akcyjną w okresie
od 1.05..2000 roku do 1.05.2001 roku weksli od Mostostal Warszawa Spółki Akcyjnej . Ustala się następujący zakres badania :
a. charakter prawny nabywanych weksli oraz uzyskane z tytułu ich nabycia oprocentowanie ( odsetki ,
skonto lub inne korzyści finansowe ) dla Mostostal Płock Spółki Akcyjnej , w szczególności pod
kątem rynkowej wartości stosowanego oprocentowania oraz zabezpieczenia wykonania
zobowiązania z weksli ,
b. wpływ nabywania wyżej wymienionych weksli przez Mostostal Płock Spółkę Akcyjną na jej
sytuację finansową , w szczególności zachowanie niezbędnej płynności finansowej , również
w świetle możliwego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2000 na dywidendę ,
c. faktyczne przeznaczenie osiągniętego przez Mostostal Płock Spółkę Akcyjną zysku netto za
rok obrotowy 1999 w okresie roku obrotowego 2000 , w świetle transakcji nabycia wyżej wymienionych weksli ,
d. zgodność przeznaczenia , o którym mowa w pkt. c/ , ze stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1999 oraz postanowieniami statutu
Mostostal Płock Spółki Akcyjnej ,
e. stwierdzenie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w świetle wielokrotnego rolowania
weksli nabytych od Mostostalu Warszawa Spółki Akcyjnej , w szczególności zgodności ich
księgowego zakwalifikowania jako " inne środki pieniężne " ,
f. określenie przyczyn pozostawania przedmiotowych weksli w posiadaniu dłużnika wekslowego
( Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna ) , jak wynika z pkt. IV.3 raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Mostostal Płock Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2000 .

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Mostostal Płock Spółki Akcyjnej do udostępnienia rewidentowi do spraw szczególnych następujących dokumentów :
a. oryginałów lub - w braku możliwości - uwierzytelnionych notarialnie egzemplarzy wszystkich
weksli , a także wszelkich innych dokumentów mających znaczenie prawne dla zobowiązań
wynikających z weksli oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zapisów
księgowych określonych w pkt.b/ ,
b. urządzeń księgowych - ewidencji syntetycznej oraz analitycznej konta " kasa " , " rachunek
bankowy " , " inne środki pieniężne " , " przychody z operacji finansowych " , " koszty operacji
finansowych " oraz pozostałych kont księgowych , na których dokonano zapisów wartości nominalnej nabytych weksli oraz uzyskanego skonta ( odsetek , innych korzyści finansowych )
z tytułu ich nabycia ,
c. wszelkich dokumentów księgowych i finansowych mających znaczenie dla ustalenia faktycznego
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 1999 , zgodnie z pkt. 1c/ i d/ niniejszej uchwały .

§ 3.
Zarząd Mostostal Płock Spółki Akcyjnej stwierdza , że nie ma potrzeby powoływania rewidenta do spraw szczególnych , jednak decyzję co do jego powołania oraz wyboru osoby rewidenta pozostawia Walnemu Zgromadzeniu .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .