WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 28.08.2003R.
Raport bieżący Nr 14/2003r.
MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. w Siedlcach, KRS 0000022460, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wpis do KRS: 26 czerwiec 2001 r.
ZARZĄD MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26.08.2003 r. godz. 12 00 w siedzibie MOSTOSTAL-SIEDLCE S.A. w Siedlcach ul. Terespolska 12 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór:
a) Przewodniczącego Zgromadzenia
b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE oraz sprawozdania finansowego za 2002 r
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE oraz sprawozdania finansowego za 2002 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. nie podzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości: - 8 012 496,36 zł wynikającego z odpisów aktualizujących majątek finansowy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu MOSTOSTAL SIEDLCE S.A..
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje:
Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy tj. do dnia 19 sierpnia 2003 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego należy składać w siedzibie Spółki w Siedlcach, ul. Terespolska 12; pokój 113 w godz. 700 - 1500.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się do wiadomości zmiany w Statucie Spółki:
1. § 33 pkt. 1 lit. "b" Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium"
zastąpić brzmieniem:
"udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków".
2. § 38 pkt. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"wyrażenie zgody na nabycie, zbycie bądź ustanowienie zastawu na nieruchomości fabrycznej lub udziału w nieruchomości fabrycznej Spółki"
zastąpić brzmieniem:
"wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości".
3. § 43 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"w umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia"
zastąpić brzmieniem:
"w umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia".
4. § 46 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi albo działający łącznie jeden członek zarządu - Wiceprezes i prokurent lub pełnomocnik"
zastąpić brzmieniem:
"w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu lub działający łącznie dwaj członkowie Zarządu - Wiceprezesi albo działający łącznie jeden członek Zarządu - Wiceprezes i prokurent".
5. § 47 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz"
zastąpić brzmieniem:
"Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej".
6. W § 9 pkt. 1, § 16 pkt. 1, § 32 pkt. 1 Statutu wyrazy "kapitał akcyjny" zastąpić wyrazami "kapitał zakładowy", w § 16 pkt. 3, § 23 pkt. 2, § 38 pkt. 13 Statutu wyrazy "kapitału akcyjnego" wyrazami "kapitału zakładowego".
7. W tytule rozdziału Statutu słowo "Władze" zastąpić słowem "Organy", w § 28 Statutu słowo "władzami" słowem "organami", w § 29 wyrazy "najwyższą władzą" wyrazami "najwyższym organem".
ALEKSANDER JONEK
Prezes Zarządu
Data sporządzenia raportu: 04-08-2003