Raport bieżący nr 18/2002 Zarząd MUZA SA w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 sierpnia 2002 roku na godz. 16.00 w lokalu Spółki przy ul. Marszałkowskiej 8 w Warszawie.
Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej MUZA SA składające się z: ˇ wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2001r., ˇ wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2001. 4. Sprawozdanie zarządu MUZA SA z działalności grupy kapitałowej w 2001r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA SA na dzień 31.12.2001 r. składającego się z: ˇ skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12. 2001 r., ˇ skonsolidowanego rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2001 r., ˇ skonsolidowanego sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych na dzień 31.12.2001 r., ˇ informacji dodatkowej, ˇ sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2001. 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 3 podjętej na WZA w dniu 29 czerwca 2002 r. 7. Zamknięcie obrad.
Złożenie świadectw depozytowych Akcjonariusze chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, zobowiązani są złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 8 najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 14 sierpnia 2002 r., tj. co najmniej na tydzień przez terminem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe, wydane w trybie art. 10 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
kom emitent ewa/zdz