Netia Holdings SA termin i porządek obrad NWZA
Zarząd spółki Netia Holdings S.A. (Spółka) informuje, że zostały
zwołane dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
na dzień 5 lutego 2002 roku (wtorek) na godz. 12:00 oraz kolejne
na dzień 19 lutego 2002 (wtorek) na godzinę 12:00 (Zgromadzenie
lub Zgromadzenia). Obydwa Zgromadzenia odbędą się w siedzibie
Spółki w Warszawie przy ulicy Poleczki 13.
Przewidywany porządek obrad obu Zgromadzeń jest identyczny i
obejmuje następujące punkty:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia części Uchwały Nr 2 i
Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
dnia 19 lutego 2001 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Spółki o kwotę 157.095.860 złotych poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej akcji Spółki z 6 złotych do 1 złotego na akcję.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji serii H z ustaleniem dnia prawa
poboru na dzień 30 marca 2002 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru
Akcjonariuszy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii H do
publicznego obrotu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i
upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki
wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 15 ustęp 4 (c) Statutu
Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
Ze względu na toczące się negocjacje z wierzycielami w sprawie
restrukturyzacji zadłużenia Spółki i brak uzgodnień w obecnej
chwili co do wysokości i struktury podwyższenia kapitału
zakładowego niezbędnego do restrukturyzacji finansowej Spółki,
przed terminem każdego Zgromadzenia Zarząd Spółki ogłosi w formie
raportu bieżącego projekty uchwał wraz ze stanowiskiem Rady
Nadzorczej oraz przedstawi Akcjonariuszom Spółki rekomendację w
sprawie poszczególnych punktów porządku obrad. Ewentualnie, jeśli
rozmowy z wierzycielami nie zostałyby zakończone w odpowiednim
terminie, Zarząd Spółki będzie rekomendował nie podejmowanie
żadnych uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego na
jednym lub na obu Zgromadzeniach. Z uwagi na powyższe
okoliczności, Zarząd zastrzega sobie również prawo do odwołania
jednego lub obu Zgromadzeń.
Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy
na Zgromadzenie w dniu 5 lutego 2002 roku:
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne
dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w
Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki w Warszawie
przy ulicy Poleczki 13 na co najmniej tydzień przed terminem
Zgromadzenia, tj. do dnia 29 stycznia 2002 roku (wtorek) do godz.
17.00, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski
prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub
Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do
publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod
warunkiem złożenia ich w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy
Poleczki 13 na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia,
tj. do dnia 29 stycznia 2002 roku (wtorek) do godz. 17.00.
Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy
na Zgromadzenie w dniu 19 lutego 2002 roku:
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne
dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w
Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki w Warszawie
przy ulicy Poleczki 13 na co najmniej tydzień przed terminem
Zgromadzenia, tj. do dnia 12 lutego 2002 roku (wtorek) do godz.
17.00, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski
prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub
Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela niedopuszczone do
publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod
warunkiem złożenia ich w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy
Poleczki 13 na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia,
tj. do dnia 12 lutego 2002 roku (wtorek) do godz. 17.00.
Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia
wartości nominalnej akcji Spółki:
Z uwagi na rynkową wycenę akcji Spółki pozostającą poniżej
aktualnej wartości nominalnej akcji Spółki, celem obniżenia
kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie emisji akcji Spółki
nowych serii zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych po
cenie emisyjnej równej co najmniej zmniejszonej wartości
nominalnej akcji Spółki.
Treść proponowanych zmian Statutu Spółki określonych w porządku
obrad obu Zgromadzeń:
Aktualnie obowiązująca treść § 5 Statutu Spółki:
§5
Kapitał akcyjny wynosi 188.515.032 zł (słownie: sto osiemdziesiąt
osiem milionów, pięćset piętnaście tysięcy trzydzieści dwa złote)
i dzieli się na 31.419.172 (słownie: trzydzieści jeden milionów
czterysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje po
6,00 zł (słownie: sześć złotych) każda.
Kapitał akcyjny został zebrany między założycielami Spółki oraz
osobami trzecimi i został pokryty wkładem niepieniężnym w
wysokości 26.108.331,15 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów
sto osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i piętnaście
groszy) oraz wkładem pieniężnym w kwocie 162.406.700,85 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony czterysta sześć tysięcy
siedemset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).
Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:
a) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
c) 3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B;
d) 17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
e) 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
f) 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
g) 425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
h) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
i) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Proponowana treść § 5 Statutu Spółki:
§ 5
Kapitał zakładowy wynosi do 631.419.172 (słownie: sześćset
trzydzieści jeden milionów, czterysta dziewiętnaście tysięcy sto
siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 631.419.172 (słownie:
sześćset trzydzieści jeden milionów, czterysta dziewiętnaście
tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje po 1,00 (słownie: jeden)
złoty każda.
Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:
a) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
c) 3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B;
d) 17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
e) 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
f) 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
g) 425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
h) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
i) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
j) do 600.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Zarząd jest upoważniony do złożenia oświadczenia w formie aktu
notarialnego określającego wysokość objętego kapitału zakładowego
w związku z emisją akcji serii H na podstawie artykułu 431 § 7 w
związku z artykułem 310 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Proponowana treść § 5A Statutu Spółki (aktualnie obowiązujący
Statut Spółki nie zawiera § 5A):
§ 5A
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki w liczbie nie większej
niż trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia
niniejszej Uchwały, tj. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej
nie większej niż 141.386.274 (słownie: sto czterdzieści jeden
milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście
siedemdziesiąt cztery) złote, w drodze emisji w jednej lub kilku
transzach akcji serii I oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał
docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach
limitu określonego powyżej wygasa w dniu 5 lutego 2005 roku.
2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do
wysokości określonej w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki wymaga zgody
Rady Nadzorczej.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe
warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych
w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki, a w szczególności ustali:
a) Liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
b) Ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
c) Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
d) Szczegółowe warunki przydziału akcji,
e) Dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie
wyłączone,
f) Podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania
zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
g) Podpisze umowy, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne,
zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza, umowy o
subemisję usługową lub inwestycyjną.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub
wyłączyć prawa pierwszeństwa nabycia akcji Akcjonariuszy Spółki
(prawa poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w
ramach kapitału docelowego w granicach limitu określonego w § 5A
ustęp 1 Statutu Spółki.
Treść § 15 ustęp 4 (c) Statutu Spółki (uchylone postanowienie nie
zostanie zastąpione nowym):
§ 15
4. (c) Tak długo jak BRE Bank Spółka Akcyjna (dalej zwany BRE),
oraz jego Kontrolowani Nabywcy posiadać będą łącznie co najmniej
3,5% (trzy i pół procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, BRE będzie uprawnione do wskazania 1 (jednego) z 4
(czterech) kandydatów wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
§ 49 ustęp 1 pkt. 1) i 2) w związku z § 66 ustęp 3 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (Dz.U. 2001 Nr 139, poz. 1569).