Netia Holdings SA treść podjętych uchwał (WZA)
Zarząd Netii Holdings S.A. (dalej Spółka) przekazuje niniejszym
treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 grudnia 2001 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings
S.A.
z dnia 18 grudnia 2001 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki
Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta Spółki i
powierza zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
finansowy, który zostanie zakończony w dniu 31 grudnia 2001.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings
S.A.
z dnia 18 grudnia 2001 roku
w sprawie kontynuowania działalności Spółki
Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
postanawia, że Spółka będzie kontynuowała działalność mimo, iż
bilans Spółki sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 30 września
2001 roku wykazał ujemną sumę wyniku roku bieżącego oraz wyniku
lat ubiegłych (strata) w wysokości 1.873.618.267,34 PLN (słownie:
jeden miliard osiemset siedemdziesiąt trzy miliony sześćset
osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i
34/100) przekraczającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz
jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki, która to suma na
dzień 30 września 2001 roku wynosiła 1.747.959.286,77 PLN
(słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści siedem milionów
dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt
sześć złotych i 77/100).