RAPORT BIEŻĄCY 9/02
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Hetman S.A. informuje, że zwołał na dzień 10 kwietnia 2002 r. na godzinę 1100 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Hetman S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 kwietnia 2002 r., do godz. 17.00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Funduszu podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian w Statucie Funduszu:
1. Dotychczasowy art. 8 pkt 8 Statutu o następującym brzmieniu:
?Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta, za wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.
otrzymuje następujące brzmienie:
?Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta, za wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz akcji wyemitowanych przez Fundusz.
2. W dotychczasowym art. 11 Statutu o następującym brzmieniu:
?Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
wprowadza się następujące zmiany:
a) Dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) Dodaje się nowe ust. 2-4 o następującym brzmieniu:
?2. Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz. 3. Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu. 4. Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 par. 5 Kodeksu spółek handlowych.
3. Po dotychczasowym art. 34 dodaje się nowy art. 35 w brzmieniu:
?1. Fundusz, oprócz kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego, może tworzyć inne kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym kapitał rezerwowy tworzony na potrzeby umorzenia akcji Funduszu. 2. O użyciu kapitału zapasowego i innych kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.,
natomiast dotychczasowy art. 35 otrzymuje oznaczenie jako art. 36.
kom emitent zdz