[2000/05/22 13:00] NOVITA SA Raport biezacy nr 25/2000
Na podstawie par. 42 p. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, NOVITA SA podaje do wiadomości raport bieżacy nr 25/2000:Zarząd NOVITA SA zwołuje na 27 czerwca 2000 roku Zwyczajn e Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za rok 1999.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki pokwitowania z działalności w roku 1999.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 1999 rok.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
w paragrafie 9:
- dotychczasowy jego zapis oznacza się ustępem 1,
- dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
"2. Akcje Spółki mogą być umarzane.
3. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego."
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nadany 20.04.2000 roku raport bieżący powinien posiadać nr 23/2000.
DYREKTOR GENERALNY
PREZES ZARZĄDU
/-/mgr Marek Górny
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Marek Górny