NOVITA SA Uchwaly ZWZA - RB nr 30/00

opublikowano: 2000-06-27 15:00

[2000/06/27 15:00] NOVITA SA Uchwaly ZWZA - RB nr 30/00

Zielona Góra, 27 czerwca 2000 r.
Zarząd " NOVITY" SA podaje do wiadomości raport bieżący Nr 30 / 00:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " NOVITY" SA , odbyte dnia 27 czerwca 2000r., podjęło następujące uchwały :

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999
Realizując pkt. 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par. 2 Kodeksu Handlo-wego oraz 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i par. 21 ust. 2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nastę-puje:
§ 1
Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1999, obejmujące: 1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, i który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.090.448,92 zł., 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i który wykazuje zysk netto w kwocie 12. 435,16 zł., 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, i które wykazuje ujemną zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę -656.545,95 zł., 4) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par. 2 Kodeksu Handlowego oraz par. 21 ust.2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala co następuje:

par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu " Novity" SA z działalności za rok 1999.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par. 2 Kodeksu Handlowego oraz par. 21 ust.2 pkt 3 , po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "NOVITY" SA z działalności za rok 1999.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par.2 pkt 3 Kodeksu Handlowego oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-riuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się Zarządowi " NOVITY" SA pokwitowania z działalności za rok 1999.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par.2 pkt 3 Kodeksu Handlowego oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się Radzie Nadzorczej " NOVITY" SA pokwitowania z działalności za rok 1999.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze w sprawie podziału zysku netto za 1999 r.
Realizując pkt 9 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 390 par.2 pkt 2 Kodeksu Handlowego oraz par. 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Zysk netto za 1999 rok , w wysokości 12. 435,16 zł przeznacza się na pokrycie straty za rok 1998.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwala Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " Novity" SA odbytego 27 czerwca 2000 r. w Zielonej Górze w sprawie dokonania zmiany liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji
Realizując pkt 10 przyjętego porządku obrad, na podstawie par.17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
par. 1 1/ Rada Nadzorcza IV kadencji, wybrana na lata obrachunkowe 1998- 2000 , składa się z ośmiu członków, 2/ traci moc uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " Novity " SA z dnia 12.05.1998 r.w przedmiotowej sprawie.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " Novity" SA odbytego 27 czerwca 2000 r. w Zielonej Górze w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Realizując pkt 10 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.379 par.1 Kodeksu Handlowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:
par.1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pawła Wielgomasa.
par. 2
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: 1/ Waldemara Gębusia, 2/ Agnieszkę Kreis, 3/ Klaudiusza Wolnego.
par. 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA odbytego 27 czerwca 2000r., w Zielonej Górze w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki .
Realizując pkt 11 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego oraz par. 30 ust. 1 pkt 5 statutu Spółki uchwala się następujące zmiany w statucie Spółki:
par. 1 1. Dotychczasowy zapis paragrafu 9 oznacza się ustępem 1. 2. W paragrafie 9 dodaje się ustępy 2 i 3 w brzmieniu: " 2. Akcje Spółki mogą być umarzane. 3. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego" par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały Nr 8, Zarząd " Novity" SA - informuje, że Pan Paweł Wielgomas pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję członka Rady - podaje wymagane dane dot. osób, które powołane zostały w skład Rady Nadzorczej:
1/ Waldemar Gębuś, lat 28,członek Rady Nadzorczej; absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie( spec. Finanse i Bankowość),licencja doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych; w latach 1994- 1996 pracował w DM Magnus w Krakowie jako makler papierów wartościowych , a następnie kierownik działu analiz- doradca inwestycyjny; w latach 1996- 1997 pracował w Raiffeisen Capital and Investment w Warszawie jako analityk- doradca inwestycyjny; w latach 1997- 1999 pracował w PDM"PIONEER" jako dyrektor zespołu zarządzania portfelowego; od marca 1999 r. pracuje w PTE" DOM " w Warszawie jako dyrektor departamentu zarządzania aktywami; wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności " Novity".
2/Agnieszka Kreis, lat 26,członek Rady Nadzorczej; absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; pracuje w Kampanii Piwowarskiej Poznań jako konsultant ds. rachunkowości zarządczej; wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności " Novity".
3/Klaudiusz Wolny, lat 41, członek Rady Nadzorczej; wykształcenie wyższe techniczne (absolwent Politechniki Warszawskiej), mgr filozofii( spec. logika, metodologia nauk ), absolwent Studium Managerskiego w Danii, licencja doradcy inwestycyjnego nr 21; pracował w Duńskiej Firmie Konsultingowej Corporate Development International ; w latach 1993- 1995 pracował w PPTFP " PIONEER " jako analityk finansowy i doradca inwestycyjny , w latach 1996- 1998 pracował w PDM "PIONEER" jako wiceprezes zarządu, obecnie pracuje w Pocztowo Bankowym PTE zarządzającym OFE " POCZTYLION " jako członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie OFE POCZTYLION; wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności " Novity".