Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-08-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ONE-2-ONE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA One-2-One S.A.; ogłoszenie w MSiG | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd One-2-One S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000246988 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29.08.2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 10,00 w sali konferencyjnej biura Spółki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zakończenie obrad. Prawo do uczestniczenia przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na 15 dni przed rozpoczęciem obrad w biurze Zarządu Spółki w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-07 | Mariusz Malec | Prezes Zarządu | Mariusz Malec | ||
| 2008-08-07 | Piotr Dzięcioł | Wiceprezes Zarządu | Piotr Dzięcioł | ||