OPTIMUS S.A. - Ustalenie Planu Podziału OPTIMUS S.A.

opublikowano: 2001-05-31 09:07

[2001/05/31 09:07] OPTIMUS S.A. - Ustalenie Planu Podziału OPTIMUS S.A.

Raport bieżący nr 50/2001

Zarząd Optimus S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2001 r. przyjął planu podziału spółki przez wydzielenie.

Istotą planowanego podziału spółki OPTIMUS Spółka Akcyjna ("Spółka Dzielona") w trybie art. 529 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych jest pzeniesienie na spółkę przejmującą OPTIMUS TECHNOLOGIE Spółka Akcyjna ("Spółka Przejmująca") przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę Dzieloną z wyłączeniem:

a) środków finansowych w kwocie 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów złotych), w postaci gotówki w kasie oraz środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym

b) 93.750 akcji spółki Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, stanowiących 75% akcji spółki

c) praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki zawartej przez Spółkę i spółkę Onet.pl S.A. w dniu 16 sierpnia 2000 r. na kwotę 10.000.000 PLN,

d) 3.485 udziałów w spółce DRQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stanowiących 85% udziałow tej spółki

e) 500.000 akcji Spółki Przejmującej serii A oraz 2.000.000 akcji Spółki Przejmującej serii B.

W wyniku podziału do Spółki Dzielonej należeć będą wyłącznie składniki majątkowe wskazane powyżej, natomiast wszelkie inne aktywa i pasywa, tak bilansowe jak i pozabilansowe, należące w dniu podziału przez wydzielenie do Spółki Dzielonej przejdą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą.

W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów wyłączonych z przeniesienia na Spółkę Przejmującą, surogaty otrzymane przez Spółkę Dzieloną w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, również są wyłączone z przeniesienia na Spółkę Przejmującą.

Kwota 28.000.000 PLN, która pozostanie w Spółce Dzielonej, będzie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości Spółki Dzielonej.

W okresie od dnia sporządzenia planu podziału do dnia podziału Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, iż w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów. Jakiekolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z niniejszym Planem Podziału Spółce Przejmującej, staną się składnikami majątku przenoszonego na Spółkę Przejmującą.

Wydzielenie następuje z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, w związku z czym odbędzie się bez konieczności obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Zasadą jest, że wszystkie akcje serii C wyemitowane przez Optimus Technologie S.A. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i przejęcia części majątku Optimus S.A. nabędą wyłącznie akcjonariusze Optimus S.A., zachowując jednocześnie swoje dotychczasowe akcje w OPTIMUS S.A. W dniu wydzielenia każdy akcjonariusz Optimus S.A. za każdą posiadaną na dzień wydzielenia akcję Optimus S.A. nabędzie dodatkowo jedną akcje w spółce Optimus Technologie S.A. Dopłat nie przewiduje się.

Zamiarem zarządów spółek uczestniczących w podziale jest wprowadzenie akcji Optimus Technologie S.A. do obrotu publicznego tak, aby akcjonariusze Optimus S.A., którzy otrzymają akcje Optimus Technologie S.A. mieli możliwość obrotu nimi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w możliwie najkrótszym terminie po dokonaniu podziału.

Optimus S.A w odrębnym komunikacie poinformuje o terminie i miejscu, w którym akcjonariusze będą mogli zapoznać się z planem podziału oraz innymi przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych dokumentami związanymi z podziałem.

Uzgodnienie planu podziału jest kolejnym etapem realizowanego przez Optimus S.A. i jego strategicznych akcjonariuszy planu restrukturyzacji. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych plan podziału zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego, oraz poddany badaniu wyznaczonego przez sąd biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. Zgodnie z roboczym harmonogramem podziału, zamiarem zarządu Optimus S.A. jest aby walne zgromadzenia Optimus S.A. i Optimus Technologie S.A. podjęły uchwały o podziale w sierpniu 2001, zaś podział spółki i wydanie akcji spółki przejmującej nastąpiło nie później niż do końca listopada 2001 r. Szczegółowy harmonogram podziału będzie przedmiotem dalszych prac spółek uczestniczących w podziale.