Raport bieżący nr 29/2002 Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 maja 2002 roku w siedzibie Spółki w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 118:
UCHWAŁA NR 1/02 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPIMUS S.A. z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2001 rok.
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok zawierające: - Bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych 25.123.172,05 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote i pięć groszy). - Rachunek zysków i strat według stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku zamykającego się stratą netto wynoszącą złotych 1.198.510,23 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych i dwadzieścia trzy grosze) - Informacją dodatkową - Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 6 kwietnia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2001 roku, na sumę złotych 325.259,35 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 2/02 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPIMUS S.A. z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 oraz udziela absolutorium Członkom Zarządu w osobach: - Dariusz Dąbski - od 15 stycznia 2001 roku do dnia 5 marca 2001 roku - Leszek Kusal - od 15 stycznia 2001 roku do dnia 5 marca 2001 roku - Jacek P. Krawczyk - od dnia 5 marca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku - Jerzy Thieme - od dnia 15 stycznia 2001 roku do dnia 17 września 2001 roku - Julian Kutrzeba - od 5 marca 2001 roku do 17 września 2001 roku - Paweł Malak - od dnia 17 września 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku - Ewa Gulewicz - od dnia 17 września 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku - Tomasz Chlebowski - od dnia 17 września 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 3/02 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPIMUS S.A. z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2001 rok, wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001 rok
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2001 oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za rok 2001, wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001 rok w osobach: - Marta Chruściel - od dnia 15 stycznia 2001 roku do dnia 6 września 2001 roku - Wojciech Kostrzewa - od dnia 15 stycznia do 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku - Kazimierz Tuzimski - od dnia 15 stycznia 2001 roku do dnia 23 maja 2001 roku - Maciej Zientara - od dnia 15 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku - Stanisław Rachelski - od dnia 23 maja 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 4/02 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPIMUS S.A. z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie pokrycia straty
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za 2001 rok wynoszącą złotych 1.198.510,23 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych i dwadzieścia trzy grosze) z przyszłych zysków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 5/02 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPIMUS S.A. z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia rozszerzyć liczbę Członków Rady Nadzorczej z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 6/02 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPIMUS S.A. z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia odwołać Radę Nadzorczą Spółki OPTIMUS S.A. w składzie: - Wojciech Kostrzewa - Maciej Zientara - Stanisław Rachelski Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 7/02 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPIMUS S.A. z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia powołać skład Rady Nadzorczej spółki OPTIMUS S.A.w osobach: - Jolanta Pankiewicz - Stanisław Rachelski - Tomasz Łuczyński - Paweł Marek Kosmala - Maciej Jerzy Żak Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 8/02 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPIMUS S.A. z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
§1 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ustala miesięczne wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że: - Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1500 (tysiąc pięćset) złotych brutto - Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1000 (tysiąc) złotych brutto - Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1000 (tysiąc) złotych brutto §2 Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołane lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenia przysługuje bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. §3 Wynagrodzenie wypłacane jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 27/2002 Zarząd Optimus S.A. podaje do wiadomości życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych na WZA Optimus S.A. w dniu 28 maja 2002 roku :
Pani Jolanta Renata Pankiewicz (lat 33) jest absolwentką matematyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od września 1997 pracuje na stanowisku Wicedyrektora w Departamencie Inwestycji Finansowych BRE Bank S.A., gdzie zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz nadzorem właścicielskim. Prowadziła m.in. nadzór nad przejęciem kontroli nad spółką ZM Pozmeat S.A., uczestniczyła w sprzedaży akcji PTC Sp. z o.o. i koordynowała prace zespołu pracującego nad utworzeniem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec Emerytura S.A. Obecnie jest również członkiem zarządu Pierwszego Polskiego Funduszu Rozwoju - BRE Sp. z o.o. oraz Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju - BRE Sp. z o.o. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZM Pozmeat S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej NFI Fortuna S.A. W latach 1996 - 1997 pracowała jako Project Manager w IB Austria Securities (Warsaw) S.A., a w latach 1993 - 1996 w Departamencie Inwestycji Kapitałowych oraz Restrukturyzacji i Prywatyzacji Polskiego Banku Rozwoju S.A. Poprzednio zatrudniona była w Departamencie Prywatyzacji Kapitałowej Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Działalność powyższa nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Optimus S.A.. Pani Jolanta Pankiewicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Stanisław Rachelski (lat 44) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 1992 roku radcą prawnym. W latach 1988 - 1991 zajmował się obsługą prawną spółek w zakresie prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, celnego i administracyjnego. Od 1991 do 1993 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Prawnego w Interbanku S.A.. W latach 1993 - 1996 pracował na stanowiskach wicedyrektora, a następnie dyrektora Depertamentu Prawnego Polskiego Banku Rozwoju S.A. Od stycznia 1996 roku wspólnik i prezes Zarządu Kancelarii Prawniczej PBR i Partnerzy Sp. z o.o., od kwietnia 1998 roku wspólnik zarządzający w spółce komandytowej S. Rachelski i Partnerzy - Kancelaria Prawnicza. Działalność powyższa nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Optimus S.A.. Pan Stanisław Rachelski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Tomasz Łuczyński (lat 29) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW. Od listopada 2000 r. zatrudniony jako prawnik w Departamencie Inwestycji Finansowych BRE Banku S.A. Poprzednio pracował w Paweł Rymarz - Weil, GotschlManges LLP Spółka Komandytowa oraz Pażur S.A. Działalność powyższa nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Optimus S.A.. Pan Tomasz Łuczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Paweł Kosmala (lat 51) jest absolwentem SGGW w Warszawie. Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami, w tym w latach 1992-1995 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Seabridge Poland, a w latach 1995-2000 pełnił funkcje Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Chio Lilly Snack Foods. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Grupa Onet.pl S.A., Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego ITI Corporation Sp. z o.o. Jest również Członkiem Rad Nadzorczych, m. in. ITI Poland S.A., Tenbit Sp. z o.o. Theofinance S.A. Nie prowadzi innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Optimus S.A.. Pan Paweł Kosmala nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Maciej Żak (lat 28) jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od dwóch lat związany z Grupą ITI gdzie ostatnio zajmował stanowisko Business Development Manager. Wcześniej pracował w BRE Banku S.A., gdzie był odpowiedzialny za finansowanie projektów inwestycyjnych. Od czerwca 2001 roku Członek Rady Nadzorczej Spółki GRUPA ONET.PL S.A. (do 21.01.2002 r. - Optimus S.A.). Od marca 2002 roku pełni funkcję Członka Zarządu spółki Grupa Onet.pl S.A.
Działalność powyższa nie jest konkurencyjna do działalności prowadzonej przez Spółkę. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości. Pan Maciej Żak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
kom emitent asa