[2000/04/28 16:24] ORFE S.A. Raport biezacy Projekty uchwal na ZWZA ORFE S.A.
Raport bieżący 11/2000Zgodnie z par. 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, form i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160,)Zarząd ORFE S.A przesyła projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
"Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana ............................................................"
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. .........................................................
2. .........................................................
3. ........................................................."
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 76(900) poz. 17377 z dnia 11 kwietnia 2000 roku."
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 1999, na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.1999 roku wynoszącą 316.188.312,48 zł. (słownie: trzysta szesnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście złotych czterdzieści osiem groszy) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 25.524.168,48 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści osiem groszy)."
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok 1999, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie."
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrachunkowym 1999
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 1999 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 1999, wynoszący 25.524.168,48 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999
"Zgodnie z artykułem 63 ustęp 3 oraz artykułem 55 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., Hurtowni Leków AFLOPA S.A., CEFARM Śląski Katowice S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 1999."
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków w 1999 roku."
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A.
z dnia 10 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków w 1999 roku."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Stachnik - Prezes Zarządu
Iwona Krzyżaniak - Członek Zarządu