OZC SA - Projekty uchwał na WZA OZC SA w dniu 24 maja 2001.

opublikowano: 2001-05-14 17:35

[2001/05/14 17:35] OZC SA - Projekty uchwał na WZA OZC SA w dniu 24 maja 2001.

Raport bieżący nr 7/2001

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 24 maja 2001 roku

Uchwała nr 1 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego OZC SA za 2000 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt.1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego OZC SA za 2000 r. uchwała co nastepuje:

§ 1
Zatwierdzić:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA za 2000 rok.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA za 2000 rok.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 2 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA za rok 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA za rok 2000 uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA za rok 2000.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 3 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.393 pkt.1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:
1/ Janowi Grześkowiakowi - Prezesowi Zarządu ............ głosami za, .......... głosów przeciw, .......... głosów wstrzymujących
2/ Andrzejowi Grześkowi - Członkowi Zarządu ............. głosami za, ............głosów przeciw,..............głosów wstrzymujących
3/ Mirosławie Szóstak - Członkowi Zarządu.................. głosami za,.............głosów przeciw,.......... głosów wstrzymujących

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 4 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt.1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:
1/ Marianowi Kupijajowi - Prezesowi Rady Nadzorczej ............ głosami za, .......... głosów przeciw, .......... głosów wstrzymujących
2/ Leonardowi Madeyskiemu - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej ............ głosami za, .......... głosów przeciw, .......... głosów wstrzymujących
3/ Kazimierzowi Sójce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej ............ głosami za, .......... głosów przeciw, .......... głosów wstrzymujących
4/ Romanowi Czaji - Członkowi Rady Nadzorczej ............ głosami za, .......... głosów przeciw, .......... głosów wstrzymujących
5/ Jackowi Nasiadkowi - Członkowi Rady Nadzorczej ............ głosami za, .......... głosów przeciw, .......... głosów wstrzymujących
6/Torbjörnowi Wahlborgowi - Członkowi Rady Nadzorczej ............ głosami za, .......... głosów przeciw, .......... głosów wstrzymujących

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 5 -Projekt-
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt.6 Statutu Spółki oraz art. 348§3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1
Ustalony zysk netto za rok 2000 w kwocie 2.014.041,98 zl dzieli sie nastepujaco:
1. Dywidenda dla akcjonariuszy 408.710,00 zl
2. Podwyższenie kapitału zapasowego 1.605.331,98 zl
Razem: ..........................................................................2.014.041,98 zl

§ 2
1. Ustala się dywidendę na 1 akcję w wysokości 0,50 zl.
2. Prawo do dywidendy ustalonej w wyniku podziału zysku za rok 2000 powstaje z dniem 12.06.2001 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 02.07.2001 roku.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Spółki OZC SA.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 6 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: wynagrodzenia Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 pkt.13 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§1
Na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306) członkom Zarządu przysługuje:
1.Prezesowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości ...... czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS,
2.pozostałym członkom Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości ....... czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1;
3.nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego przez każdego z członków Zarządu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody; nagrodę roczną, w trybie i na zasadach określonych w cytowanej we wstępie ustawie przyznaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
4.świadczenia dodatkowe, przyznane przez właściwy organ Spółki, z tytułu zatrudnienia w wysokości nie przekraczającej dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego każdego z członków Zarządu Spółki, zgodnie z wykazem i w trybie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 7 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 pkt.13 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§1
Na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306) wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości nie przekraczającej jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§2
Przyznaje się następujace wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości .................. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w §1.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości ................ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w §1.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości .................. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w §1.
4. Członek Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości .................. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w §1.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 8 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: nagrody rocznej dla Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306), uchwala co nastepuje:

§1
Przyznaje się nagrodę roczną dla:
1.Prezesa Zarządu w wysokości ........ przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
2.członków Zarządu w wysokości ........ przeciętnego wynagrodzenia miesiecznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 9 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§1
W związku ze złożeniem rezygnacji odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Torbjorna Wahlborga.

§2
Powołuje się na członka Rady Nadzorczej, na obecną kadencję pana Tomasza Wróblewicza ............ głosami za, .......... głosów przeciw, .......... głosów wstrzymujących

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 10 -Projekt-
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt.5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia w roku 2001 działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji skierowanej do oznaczonego adresata, w tym do dotychczasowych akcjonariuszy, o kwotę 2 500 000 zl.

§2
Cena emisyjna akcji winna zostać ustalona w wyniku wyceny jednakże na poziomie nie niższym niż wartość księgowa akcji na dzień 31.12.2000 r. wyliczona z sumy kapitałów własnych i przychodów przyszłych okresów (rozliczany grant).

§3
Dotychczasowi akcjonariusze zostaną wyłączeni od prawa poboru akcji nowej emisji.

§4
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do realizacji uchwały.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwala nr 11 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA w Ostrowie Wielkopolskim

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
W Statucie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego wprowadza się następujące zmiany:
1. §4 w brzmieniu:
"Spółka działa na podstawie Statutu, Kodeksu Handlowego i innych przepisów prawa obowiazujących spółki akcyjne."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa na podstawie Statutu, Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa obowiązujących spółki akcyjne."
2.Tytuł Rozdziału II w brzmieniu:
"Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki"
otrzymuje brzmienie:
"Przedmiot działalności Spółki"
3. §7 w brzmieniu:
"Przedmiotem działania spółki jest:
1.Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną poprzez zakup, produkcję i sprzedaż energii cieplnej.
2.Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej.
3.Działalność handlowa w zakresie handlu wyrobami przemysłu paliwowo-energetycznego.
4.Dzialalność usługowa w zakresie związanym z przedmiotem działania Spółki.
5.Inna działalność ukierunkowana na utrzymanie i rozwój instalacji związanych z ciepłownictwem."
otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem działania spółki jest:
1.Produkcja ciepła (E-40.30.A)
2.Dystrybucja ciepła (E- 40.30.B)
3.Wytwarzanie energii elektrycznej (E- 40.10.A)
4.Dystrybucja energii elektrycznej (E - 40.10.C)
5.Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (E - 41.00 A)
6.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich (F- 45.12 Z)
7.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociagów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych - przesyłowych (F-45.21.C)
8.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociagów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (F- 45.21.D)
9.Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (F- 45.31.A )
10.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (F-45.32.Z)
11.Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (F-45.33.A )
12.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (F-45.33.B)
13.Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (G-51.54.Z)
14.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (G- 51.57.Z)
15.Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (K - 74.20.A)
16.Unieszkodliwianie odpadów (O - 90.00 B)"
4.§8 w brzmieniu:
"1.Kapitał akcyjny wynosi 8.174.200,00 zl.
2.Kapitał akcyjny dzieli się na 817.420 akcji po 10 zł (dziesięć złotych) każda i jest pokryty wkładami pienieżnymi i niepienieżnymi."
otrzymuje brzmienie:
"1.Kapitał zakładowy wynosi 8.174.200,00 zl.
2.Kapitał zakładowy dzieli się na 817.420 akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
128110 akcji zwykłych na okaziciela serii A
559020 akcji zwykłych na okaziciela serii B
50000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
78420 akcji zwykłych na okaziciela serii D
1870 akcji zwykłych na okaziciela serii E"
5.§9 w brzmieniu:
"Akcje Spółki są akcjami na okaziciela i akcjami imiennymi-aportowymi, które po czasie przewidzianym w art. 347 kodeksu handlowego zostaną zamienione na akcje na okaziciela."
otrzymuje brzmienie:
"Akcje Spółki sa akcjami na okaziciela"
6.§ 10 w brzmieniu:

"Pracownikom Spółki zostaną udostępnione nieodpłatnie akcje zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych."
otrzymuje brzmienie:
"Akcje Spółki moga być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze ich nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne)".
7.§13 ust.1 w brzmieniu:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego."
otrzymuje brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego".
8.§15 ust.1 w brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzgledną większością oddanych, ważnych głosów, chyba, że Statut Spółki lub Kodeks Handlowy wymagaja większości kwalifikowanej."
otrzymuje brzmienie;
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych, ważnych głosów, chyba, że Statut Spółki lub Kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej."
9.§ 18 w brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, i kwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
2)zmiana Statutu Spółki;
3)połączenie, podział, przekształcenie oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej;
4)likwidacja Spółki i wybór likwidatorów;
5)przyjęcie programu działania;
6)podział zysków lub pokrycie strat;
7)kwitowanie Władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
8)podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki;
9)emisja obligacji;
10)tworzenie i rozwiązywanie funduszy
11)wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału akcyjnego;
12)wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawę szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
13)ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i Zarządu;
14)zatwierdzenie na wniosek Rady Nadzorczej regulaminów funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej"
otrzymuje brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2)zmiana Statutu Spółki;
3)połączenie, podział, przekształcenie oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej;
4)likwidacja Spółki i wybór likwidatorów;
5)przyjęcie programu działania;
6)podział zysków lub pokrycie strat;
7)podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki;
8)emisja obligacji;
9)tworzenie i rozwiązywanie funduszy
10) wszystkie postanowienia dotyczace roszczeń o naprawę szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
11) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu
12) zatwierdzenie na wniosek Rady Nadzorczej regulaminów funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę jednorazowych zobowiązań powyżej wartości kapitału zakładowego "
10. §20 ust.1 w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 6 (sześciu) członków powołanych na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na jeden rok."
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składajacym sie z 6 (sześciu) członków powołanych na pięć lat."
11.§ 21 w brzmieniu:
"1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa
2.Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy obradom.
3.Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa i Wiceprezesa, gdy uzna to za stosowne."
otrzymuje brzmienie:
"1Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacego oraz Sekretarza.
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy obradom.
3.Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacego oraz Sekretarza gdy uzna to za stosowne."
12.§ 22 w brzmieniu:
"1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2.Prezes lub Wiceprezes Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady."
otrzymuje brzmienie:
"1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał
2.Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku
3.Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad."
13.§ 23 ust.3 w brzmieniu:
"W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Rady Nadzorczej"
otrzymuje brzmienie:
"W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej"
14.§ 25 ust.2 w brzmieniu:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat lub wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania;
b)badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
c)opiniowanie programu działania i innych spraw związanych z organizacja i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Spółki;
d)składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
e)wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółke darowizny, nabycia lub zbycia przez Spółke udziałów lub akcji w innej Spółce oraz zawarcie lub odstąpienie od długoterminowych umów Spółki;
f)zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
g)delegowanie członków Rady Nadzorczej lub innych osób do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy nie mogą sprawowaą swoich czynności;
h)wyrażenie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi;
i)zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania Zarządu i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do wiadomości."
otrzymuje brzmienie:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy lub wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
b)badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
c)opiniowanie programu działania i innych spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Spółki;
d)składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
e)wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółke darowizny, nabycia lub zbycia przez Spółke udziałów lub akcji w innej Spółce oraz zawarcie lub odstąpienie od dlugoterminowych umów Spółki o wartości przekraczającej 15% kapitału zakładowego a także nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
f)zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
g)delegowanie członków Rady Nadzorczej lub innych osób do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy nie moga sprawować swoich czynności;
h) wyrażenie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi;
i)zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania Zarządu i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do wiadomości."
15.§ 27 w brzmieniu:
"Pierwszy Zarząd powołuje się na 2 lata, a nastepne na okresy trzyletnie."
otrzymuje brzmienie:
"Zarząd powołuje się na pięć lat."
16.§ 30 ust.1 w brzmieniu:
"Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany sposród jej członków."
otrzymuje brzmienie:
"W umowie między Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza."
17.§30 ust.3 w brzmieniu:
"Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
otrzymuje brzmienie:
"Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie"
18.§ 35 w brzmieniu:
"1.Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, a także sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a z upływem następnego miesiąca powinny być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą, a przez Walne Zgromadzenie w terminie ustalonym w § 13 ust .1 Statutu
2.Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być wraz z pisemną opinia Rady Nadzorczej udostepnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."
otrzymuje brzmienie:
"Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe powinno być wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej oraz opinia biegłego rewidenta udostepnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem."
19.§ 36 w brzmieniu:
"1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a)odpisy na kapitał zapasowy;
b)odpisy na fundusz inwestycji;
c)odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce;
d)dywidendę dla akcjonariuszy;
e)odpisy na fundusz świadczeń socjalnych;
f)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
2.Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki."
otrzymuje brzmienie:
"Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a)odpisy na kapitał zapasowy;
b)odpisy na fundusz inwestycji;
c)odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce;
d)dywidendę dla akcjonariuszy;
e)odpisy na fundusz świadczeń socjalnych;
f)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia"
20.§ 37 ust.1 w brzmieniu:
"Spółka tworzy Kapitał akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy."
otrzymuje brzmienie:
"Spółka tworzy kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy."
21.§38 w brzmieniu:
"1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w prasie lokalnej.
2.Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników"
otrzymuje brzmienie:
"1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki sa publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2.Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki."
22.§39 w brzmieniu:
"W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki stosuje sie Kodeks Handlowy i inne przepisy prawa."
otrzymuje brzmienie:
"W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki stosuje sie Kodeks spólek handlowych i inne przepisy prawa."
23.Skreśla się § 41 o treści:
"W skład pierwszego Zarządu Spółki Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego "Spółka Akcyjna" na mocy Postanowienia Zarządu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powołani zostali:
1.Jan Grześkowiak-Prezes Zarządu
2.Andrzej Grzesiek-Członek Zarządu
3.Mirosława Szóstak-Członek Zarządu"
24.Skreśla się § 42 o treści:
"Odpisy niniejszego Statutu otrzymują:
-3 egzemplarze-Zarząd Spółki
-3 egzemplarze-Zarząd Miasta"

§2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Statut Spółki w następującym brzmieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarząowi Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA w Ostrowie Wielkopolskim

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 12 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminie funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA w Ostrowie Wielkopolskim

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt. 14 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się następujace zmiany w Regulaminie Funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA w Ostrowie Wielkopolskim:
1.§2 w brzmieniu:
1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w pkt.2.
otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie jest Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w pkt.2.
2. §3 w brzmieniu:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwlocznego postanowienia zwoluje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Rady Nadzorczej;
c) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 10 % kapitału akcyjnego
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni licząc od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu do zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.
otrzymuje brzmienie:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Rady Nadzorczej;
c) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 10 % kapitału zakładowego
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni licząc od zgłoszenia takiego wniosku. W razie bezczynności Zarządu do zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określac sprawy wnoszone pod jego obrady.
3. §4 w brzmieniu:
1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w której Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. W sprawach nieobjetych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
otrzymuje brzmienie:
1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąc uchwały, chyba ze cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczacego powzięcia uchwały.
4.§5 w brzmieniu:
1. Walne zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym przewodnictwo obejmuje Przewodniczacy Zarządu Miasta lub jego zastępca.
2. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności podpisana przez Przewodniczącego obrad.
otrzymuje brzmienie:
1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczacy Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności podpisana przez Przewodniczącego obrad.
5.§7 w brzmieniu:
1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu, zarządza głosowanie i ustala jaką zapadła uchwała a nastepnie ją ogłasza.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać z porządku obrad spraw będących w porządku obrad ani też zmieniać tego porząku.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeżeli obecnych jest co najmniej czterech członków Zarządu Miasta.
5. Uchwały zapadaja bezwzgledną wiekszością oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczacego.
otrzymuje brzmienie:
1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane sa tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu, zarządza głosowanie i ustala jaka zapadła uchwała a nastepnie ją ogłasza.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać z porządku obrad spraw bedących w porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
4. Uchwały zapadają bezwzgledną wiekszością głosów chyba, ze statut Spółki lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.
6.§8 w brzmieniu:
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwitowanie władz spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2)zmiana Statutu Spółki;
3)połączenie, podział, przekształcenie oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej;
4)likwidacja Spółki i wybór likwidatorów;
5)przyjęcie programu działania;
6)wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawę szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
7)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
8) zbycie nieruchomości zakładowych Spółki
9)wyrazenie zgody na zadysponowanie majątkiem na rzecz podmiotów trzecich o wartości przekraczającej 10% wartości bilansowej majątku spółki,
10)ustalenie zasad i warunków emisji nowych akcji'
11)emisja obligacji
12)podział zysków lub pokrycie strat;,
13)tworzenie i rozwiazywanie funduszy
14)ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i Zarządu;
15)zatwierdzenie na wniosek Rady Nadzorczej regulaminów funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) zmiana Statutu Spółki;
3) połaczenie, podział, przekształcenie oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej;
4) likwidacja Spółki i wybór likwidatorów;
5) przyjęcie programu działania;
6) podział zysków lub pokrycie strat;,
7) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki;
8) emisja obligacji;
9) tworzenie i rozwiązywanie funduszy,
10) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawę szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
11) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu;
12) zatwierdzenie na wniosek Rady Nadzorczej regulaminów funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
13)wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę jednorazowych zobowiązań powyżej wartości kapitału zakładowego
7.§11 w brzmieniu:
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwolania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwała i zgłoszone sprzeciwy.
3.Do protokołu należy dołaczyc odpowiednie dokumenty dowody zwołania walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników.
4.Odpis protokołu Zarząd Spółki wniesie do księgi protokołów.
5.Protokół podpisuje Notariusz i przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
otrzymuje brzmienie:
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważości.
2.W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwała i zgłoszone sprzeciwy.
3.Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników.
4.Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do ksiegi protokołów.
5.Protokół podpisuje Notariusz i przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
8.§12 w brzmieniu :
1.Uchwala Walnego Zgromadzenia powzięta wbrew przepisom prawa lub postanowieniom Statutu może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o unieważnienie uchwały.
2.Prawo do wytoczenia powództwa służy Zarządowi Spółki, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym ich członkom.
3.Pozew o unieważnienie należy wnieść do Sądu w ciągu miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu roku od daty powzięcia uchwały.
otrzymuje brzmienie:
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą, statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie uchwały, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwala nr 13 -Projekt-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA
z dnia 24.05.2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminie funkcjonowania Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA w Ostrowie Wielkopolskim

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 18 pkt. 14 Statutu Spółki, uchwala co nastepuje:

§ 1
Zatwierdza sie nastepujące zmiany w Regulaminie Funkcjonowania Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA w Ostrowie Wielkopolskim:
1.§4 w brzmieniu:
Rada rozpatruje na posiedzeniach sprawy należące do jej kompetencji, określone w Kodeksie Handlowym, Statucie Spółki oraz w innych ustawach i przepisach i wyraża w odniesieniu do tych spraw swoje stanowisko.
otrzymuje brzmienie:
Rada rozpatruje na posiedzeniach sprawy należące do jej kompetencji, określone w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w innych ustawach i przepisach i wyraża w odniesieniu do tych spraw swoje stanowisko.
2. §5 w brzmieniu:
1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Prezes lub wiceprezes Rady mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenie powinno odbywać się w ciagu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku.
otrzymuje brzmienie:
1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciagu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z pkt. 2 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3.§6 w brzmieniu:
1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesa.
2.Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności wiceprezes.
3. Rada Nadzorcza może odwołać prezesa i wiceprezesa gdy uzna to za stosowne.
4. O miejscu, terminie i porządku posiedzenia zawiadamia się członków Rady pisemnie, za potwierdzeniem odbioru, dostarczając im jednocześnie z zawiadomieniem stosowne dokumenty.
otrzymuje brzmienie:
1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy obradom a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3.Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza gdy uzna to za stosowne.
4. O miejscu, terminie i porządku posiedzenia zawiadamia się członków Rady pisemnie, za potwierdzeniem odbioru, dostarczając im jednocześnie z zawiadomieniem stosowne dokumenty
4.§ 7 w brzmieniu:
1. W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rada podejmuje postanowienia w formie:
a) wniosków do Walnego Zgromadzenia, wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo - kontrolnych,
b) opinii do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
c) zlecen pokontrolnych dla Zarządu,
d) uchwał - w pozostałych przypadkach.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność 2/3 jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna wiekszością oddanych głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos prezesa Rady.
5. Uchwały Rady mają postać odrebnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokóle.
6. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.
7. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokólami z zebrań plenarnych OZC SA
otrzymuje brzmienie:
1.W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rada podejmuje postanowienia w formie:
a)wniosków do Walnego Zgromadzenia, wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo - kontrolnych,
b)opinii do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
c) zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,
d)uchwał - w pozostałych przypadkach.
2.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność 2/3 jej członków.
3. Uchwaly Rady Nadzorczej zapadaja bezwzgledna wiekszoscia oddanych głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. W przypadku równego podzialu glosów decyduje glos Przewodniczacego Rady.
5. Uchwaly Rady maja postac odrebnych dokumentów, z wyjątkiem uchwal o charakterze proceduralnym, które moga byc odnotowane w protokóle.
6. Uchwaly podpisuja obecni czlonkowie Rady Nadzorczej
7. Oryginaly uchwal ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokólami z zebran plenarnych OZC S.A.
5.§8 w brzmieniu:
1. Z posiedzen Rady sporzadza sie protokół w 2 egzemplarzach, które podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant. Do protokolu zalacza sie teksty podjetych przez Rade uchwal.
2. Rada każdorazowo przyjmuje protokół z poprzedniego posiedzenia na swym nastepnym posiedzeniu. Protokól bedzie wyłożony do wglądu w sali obrad na godzinę przed posiedzeniem.
3. Protokól powinien zawierać:
a) kolejny numer
b) datę posiedzenia,
c) nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu,
d) porządek obrad,
e) streszczenie dyskusji,
f) treść i uzasadnienie podjetych uchwał,
g) wyniki głosowania.
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokólu.
otrzymuje brzmienie:
1.Z posiedzen Rady sporządza sie protokół w 2 egzemplarzach, które podpisuja obecni członkowie Rady Nadzorczej i protokolant. Do protokolu załącza sie teksty podjetych przez Rade uchwał.
2.Protokół z biezacego posiedzenia jest przyjmowany na kolejnym .Protokół bedzie wyłożony do wglądu w sali obrad na godzine przed posiedzeniem.
3.Protokól powinien zawierac:
a)kolejny numer
b)date posiedzenia,
c)nazwiska i imiona członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu,
d)porzadek obrad,
e)streszczenie dyskusji,
f)tresc i uzasadnienie podjetych uchwał,
g)wyniki glosowania.
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały bedace przedmiotem obrad powinny byc załączone do protokólu.
6.§9 w brzmieniu:
1. Prezes Rady kieruje jej pracami, przewodniczy posiedzeniom oraz wykonuje inne czynności powierzone mu przez Rade.
2. Prezes w szczególnosci:
a) zwoluje posiedzenia Rady,
b) ustala szczególowy tryb przygotowania i rozpatrywania spraw na posiedzeniach oraz wyznacza referentów poszczególnych problemów,
c) przewodniczy obradom
otrzymuje brzmienie:
1. Przewodniczacy Rady kieruje jej pracami, przewodniczy posiedzeniom oraz wykonuje inne czynnosci powierzone mu przez Rade.
2. Przewodniczacy w szczególnosci:
a) zwoluje posiedzenia Rady,
b) ustala szczególowy tryb przygotowania i rozpatrywania spraw na posiedzeniach oraz wyznacza referentów poszczególnych problemów,
c) przewodniczy obradom
7. § 10 otrzymuje brzmienie:
Umowe o prace z czlonkami Zarzadu zawiera w imieniu Spólki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany sposród jej czlonków.
§10 w dotychczasowym brzmieniu staje sie §11.Odpowiedniemu przesunieciu ulega numeracja kolejnych paragrafów.
8. §15 w brzmieniu:
1. Czlonkowie Rady dokonuja czynnosci nadzorczo -kontrolnych:
a) na wniosek Prezesa Rady,
b) na wniosek Zarzadu,
c) z lacznej inicjatywy co najmniej 2 członków Rady, po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez nich Prezesa Rady,
d) na zarzadzenie Walnego Zgromadzenia.
2. Prezes Rady wyznacza przewodniczacego zespolu kontrolnego, który winien okazac Zarzadowi (dyrektorowi) Spólki zarzadzenie, wniosek lub powiadomienie. Kontrola winna byc przeprowadzona zgodnie ze stosowanymi przepisami dotyczacymi kontroli finansowej.
3. Rada moze delegowac członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.
4. Czlonkowie Rady delegowani do stalego, indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymuja osobne wynagrodzenie, którego wielkosc ustala Walne Zgromadzenie.
otrzymuje nr 16 oraz brzmienie:
1. Czlonkowie Rady dokonuja czynnosci nadzorczo -kontrolnych:
a) na wniosek Przewodniczacego Rady,
b) na wniosek Zarzadu,
c) z lacznej inicjatywy co najmniej 2 członków Rady, po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez nich Przewodniczacego Rady,
d) na zarzadzenie Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Rady wyznacza przewodniczącego zespołu kontrolnego, który winien okazać Zarządowi (dyrektorowi) Spółki zarządzenie, wniosek lub powiadomienie. Kontrola winna być przeprowadzona zgodnie ze stosowanymi przepisami dotyczącymi kontroli finansowej.
3. Rada może delegować członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.
4. Członkowie Rady delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wielkość ustala Walne Zgromadzenie.
9.§17 w brzmieniu:
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia art. 376 -387 kodeksu handlowego.
otrzymuje nr 18 i brzmienie:
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu spółek handlowych
10.§18 w brzmieniu:
Za nienależyte wywiązywanie się członków Rady z nałożonych obowiązków ponoszą oni odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu handlowego i innych obowiązujących przepisów.
otrzymuje nr 19 i brzmienie;
Za nienależyte wywiązywanie się członków Rady z nałożonych obowiązków ponoszą oni odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..................................................
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy