OZC SA uchwaly podjete przez NWZA (WZA)
Raport biezacy nr 21/2001Zarzad Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego SA podaje do wiadomosci
tresc uchwal podjetych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 14 listopada 2001 roku, ktorych tresc rozni
sie od podanej w raporcie biezacym nr 20/2001.
Uchwala nr 1 zostala podjeta bez zmian.
Uchwala nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego S.A.
z dnia 14.11.2001 roku
w sprawie: zmiany skladu osobowego Zarzadu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 369 ?5 Kodeksu
spolek handlowych oraz ?26 Statutu Spolki uchwala co nastepuje:
?1
Stwierdza sie wygasniecie mandatu Pani Miroslawy Szostak na skutek
Jej rezygnacji z pelnienia funkcji czlonka Zarzadu Spolki i ustala
sie, iz z dniem 30 wrzesnia 2001 pani Miroslawa Szostak przestala
pelnic funkcje czlonka Zarzadu Spolki.
?2
W sklad Zarzadu Spolki na obecna kadencje powoluje sie Aline
Tomaszewska jako Czlonka Zarzadu-Zastepce Dyrektora-Glownego
Ksiegowego.
?3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
...............................................
Uchwala nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego S.A.
z dnia 14.11.2001 roku
w sprawie: zmiany skladu osobowego Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.369 ?5 w zw. z
art.386 ?2 Kodeksu spolek handlowych oraz ? 20 Statutu Spolki
uchwala co nastepuje:
?1
Stwierdza sie wygasniecie mandatu Pana Tomasza Wroblewicza na
skutek Jego rezygnacji z pelnienia funkcji czlonka Rady Nadzorczej
i ustala sie, iz z dniem 14.11.2001r. pan Tomasz Wroblewicz
przestal pelnic funkcje czlonka Rady Nadzorczej Ostrowskiego
Zakladu Cieplowniczego S.A.
?2
W sklad Rady Nadzorczej Spolki na obecna kadencje powoluje sie
Tadeusza Staszewskiego.
?3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
Uchwala nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego S.A.
z dnia 14.11.2001 roku
w sprawie: zmiany skladu osobowego Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.369 ?5 w zw. z
art.386 ?2 Kodeksu spolek handlowych oraz ? 20 Statutu Spolki
uchwala co nastepuje:
?1
Stwierdza sie wygasniecie mandatu Pana Leonarda Madeyskiego na
skutek Jego rezygnacji z pelnienia funkcji czlonka Rady Nadzorczej
i ustala sie, iz z dniem 14.11.2001 pan Leonard Madeyski przestal
pelnic funkcje czlonka Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakladu
Cieplowniczego S.A.
?2
W sklad Rady Nadzorczej Spolki na obecna kadencje powoluje sie
Pawla Walendowskiego
?3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
Uchwala nr 5 nie zostala podjeta. Uchwala nr 6 otrzymala nr 5 i
brzmienie:
Uchwala nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ostrowskiego Zakladu Cieplowniczego S.A.
z dnia 14.11.2001 roku
w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spolki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie ?18 pkt.11 Statutu
Spolki uchwala co nastepuje:
?1
Ustala sie wynagrodzenie miesieczne czlonkow Rady Nadzorczej
przyjmujac za kwote bazowa 40% przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogloszonego przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego.
?2
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ?1 zwieksza sie dla:
1. Przewodniczacego - o10%
2. Wiceprzewodniczacego - o 5 %
3. Sekretarza - o 5%
?3
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Spolki
?4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
?32 ust.3 RRM CeTO