Zarząd Paged S.A. podaje treść projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.08.2002 r.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A., wybiera p. ________________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. ustala 3-osobowy skład Komisji Skrutacyjnej i wybiera na jej członków: 1) p. _____________________________ 2) p. _____________________________ 3) p. _____________________________ §2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAGED S.A. za 2001 rok
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A., działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAGED S.A. za rok obrotowy 2001, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans Grupy PAGED sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 230.247.145,12 zł (230.247 tys. zł); 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy PAGED za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., wykazujący stratę netto w kwocie 34.508.114,82 zł (34.508 tys. zł); 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych Grupy PAGED, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. o kwotę 3.512.946,74 zł (3.513 tys. zł); 4) informację dodatkową, obejmującą: wstęp, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz noty objaśniające. §2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAGED S.A. w 2001 roku
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A., działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAGED S.A. za rok obrotowy 2001. §2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A., działając na podstawie §12 ust. 1 lit k) Statutu Spółki: 1) uchyla w całości Uchwałę nr 108/01 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2001 roku ustalającą dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki; 2) postanawia, że członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje z tytułu pełnionej funkcji ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości _______ złotych brutto. §2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2002 roku.
Uchwała nr 6 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A., działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: p. _____________________________ §2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A., działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki: p. _______________________________ §2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych przy ...... głosach ZA, przy ....... głosach PRZECIW i przy ........ głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent zdz