TERMIN I PORZĄDEK OBRAD ZWZ
RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2003
Zarząd "Paged" S.A. podaje do wiadomości datę i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Paged" S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2003r. o godz. 1500 w siedzibie Spółki przy Placu Trzech Krzyży 18 w Warszawie, pok. nr 312, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2002 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2002 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2002 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2002 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r.
12. Przyjęcie do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
13. Zmiany w dokumentach podstawowych Spółki związane z zamiarem stosowania zasad ładu korporacyjnego:
14. Zmiany w Statucie Spółki;
15. Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
16. Przyjęcie nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
17. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej sporządzonego w trybie art. 158d ust. 3 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd "Paged" S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:
zastąpienie dotychczasowej treści śródtytułu "III. Władze Spółki" zapisem w brzmieniu "III. Organy Spółki"
zastąpienie dotychczasowej treści §7:
"Władzami Spółki są:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza;
Zarząd."
zapisem w brzmieniu:
"Organami Spółki są:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza;
Zarząd."
zastąpienie dotychczasowej treści §8 ust. 1:
"Walne Zgromadzenia zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Częstochowie, Ustroniu, Krynicy lub w Zakopanem."
zapisem w brzmieniu:
"Walne Zgromadzenia zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Częstochowie. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy."
w §8 zmiana numeracji ust. 2 i ust. 3 na odpowiednio ust. 3 i ust. 4;
w §8 dodanie ust. 2 w brzmieniu:
"Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego - żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem."
zastąpienie dotychczasowej treści §14 ust. 5 lit. j):
"na wniosek Zarządu wybór biegłego rewidenta;"
zapisem w brzmieniu:
"na wniosek Zarządu wybór biegłego rewidenta, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;"
w §14 ust. 5 dodanie lit. n) w brzmieniu:
"wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;"
w §14 ust. 5 dodanie lit. o) w brzmieniu:
"dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką."
zastąpienie dotychczasowej treści §17 ust. 1:
"Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i do dwóch Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 2 lata."
zapisem w brzmieniu:
"Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 2 lata."
Zastąpienie dotychczasowej treści §18:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
zapisem w brzmieniu:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki jest upoważniony samodzielnie Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
zastąpienie dotychczasowej treści §28:
"W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały władz Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę."
zapisem w brzmieniu:
"W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę."
dodanie §29 w brzmieniu:
"Akcjonariusze Spółki oraz członkowie organów Spółki są zobowiązani do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez Spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002".
Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18 w pokoju 303, do dnia 23 czerwca 2003 r. w dni powszednie, w godz. 8.00á16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ od godz. 14.00.
Data sporządzenia raportu: 27-05-2003