PEII KOPEX S.A. - 20/2000 Uchwaly WZA z 29.06.2000

opublikowano: 2000-06-30 13:05

[2000/06/30 13:05] PEII KOPEX S.A. - 20/2000 Uchwaly WZA z 29.06.2000

Zgodnie z RRMGPW par.42 ust.2, Zarząd PEiI "Kopex" S.A. podaje do wiadomości treść
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Eksportu i Importu Kopex S.A. z dnia 29 czerwca 1999 roku.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie
zmiany sposobu użycia kapitałów i funduszy celowych.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390 §3
Kodeksu Handlowego w związku z §28 Statutu Spółki uchwala:
1. Zmniejszenie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych o kwotę
14.025,05 zł (czternaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięć groszy).
2. Zmniejszenie funduszu celowego o kwotę 1.685.572,90 zł (jeden milion sześćset
osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy)
stanowiącą równowartość odpisu z zysku netto za rok 1993 niewykorzystaną na podatek od
ponadnormatywnych wynagrodzeń.
3. Zwiększenie kapitału zapasowego o kwotę 1.685.572,90 zł (jeden milion sześćset
osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy)
stanowiącą sumę kwot zmniejszenia kapitału rezerwowego i funduszu celowego."

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia
"Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01. do 31.12.1999r." wraz
ze "Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki" oraz udzielenia
pokwitowania Zarządowi KOPEX S.A. z wykonania obowiązków za 1999 rok.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390
pkt 1 i 3 Kodeksu Handlowego oraz z §25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu -
zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01. do
31.12.1999r. wraz ze "Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki" i
udziela pokwitowania Zarządowi KOPEX S.A. z wykonania obowiązków za 1999 rok".

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia
"Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390 §
2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz z §25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu -
zatwierdza "Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999". składające się z:
a/ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999r. wykazującego po stronie
aktywów i pasywów sumę 215.648.536,44 zł (dwieście piętnaście milionów sześćset
czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści cztery
grosze),
b/ rachunku zysków i strat za rok obrotowy 1999 wykazującego zysk netto w kwocie
5.019.894,74 zł (pięć milionów dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery
złote siedemdziesiąt cztery grosze),
c/ sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 o kwotę 16.554.244,54 zł
(szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery
złote pięćdziesiąt cztery grosze),
d/ informacji dodatkowej - noty objaśniające."
Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 1.613.684 (jeden milion
sześćset trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) głosy, w tym za uchwałą
oddano 1.613.684 głosów, wobec czego uchwała ta podjęta została jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie
podziału zysku za rok obrotowy 1999.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390 §2
pkt 2 Kodeksu Handlowego oraz z §25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z
wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za
rok obrotowy 1999, który wynosi 5.019.894,74 zł (pięć milionów dziewiętnaście tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze) postanawia
podzielić zysk netto w następujący sposób:
a/ 1.515.312,37 zł (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy trzysta dwanaście
złotych trzydzieści siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki,
b/ 1.989.270,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
dwieście siedemdziesiąt złotych) ( tj. 1,00 zł na 1 akcję) zostanie przeznaczone na
dywidendę dla Akcjonariuszy,
c/ 1.115.312,37 zł (jeden milion sto piętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych
trzydzieści siedem groszy) - na nagrody dla pracowników łącznie z obciążeniami, w tym
dla Zarządu 79.950,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
złotych),
d/ 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na zasilenie ZFŚS,
e/ ustala się jako dzień nabycia prawa do dywidendy za rok obrotowy 1999, dzień
17 lipca 2000r. Akcjonariusze, którzy na koniec tego dnia będą posiadać akcje KOPEX
S.A. uzyskają prawo do dywidendy za 1999 rok. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na
dzień 1 sierpnia 2000 roku."

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia
"Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz udzielenia pokwitowania Radzie
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 1999 rok"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 390 §2
pkt 3 Kodeksu Handlowego oraz z §25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza
"Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KOPEX S.A. za 1999r. i udziela
pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 1999 rok."

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zatwierdzenia
"Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok
obrotowy 1999"

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. działając na podstawie art.
63 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości oraz §25 ust. 1 pkt 1 "Statutu
Spółki" - po zapoznaniu się z opinią i raportem sporządzonym przez biegłych rewidentów
oraz opinią Rady Nadzorczej - zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 1999, w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje kwotę 229.949.573,43 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć
milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote
czterdzieści trzy grosze),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999r. do 31
grudnia 1999r. wykazujący zysk netto 6.651.979,83 zł (sześć milionów sześćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt
trzy grosze),
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1
stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r., wykazujące zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto o kwotę 16.140.711,01 zł (szesnaście milionów sto czterdzieści
tysięcy siedemset jedenaście złotych jeden grosz),
5. informacja dodatkowa - noty objaśniające,
6. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 1999 rok."

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany przedmiotu
przedsiębiorstwa Spółki

"Działając na podstawie art. 409, 431 §1 Kodeksu Handlowego oraz §25 ust. 1 pkt 4
Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następującą zmianę
w przedmiocie przedsiębiorstwa Spółki:

W § 5 dodaje się:
- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,
- budownictwo mieszkaniowe,
- obsługa nieruchomości (usługi mieszkaniowe).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania
zmian Statutu w Sądzie".

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

"Działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu
Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujące zmiany w
Statucie Spółki.

§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Walne
Zgromadzenie."

§ 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej."

§ 14 otrzymuje brzmienie:
"Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Walnego
Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany
spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych
pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu."

§ 19 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania
zasad wynagradzania dla członków Zarządu."

Skreśla się pkt 3 §19 ust. 2
W § 19 ust. 2 pkt 5 skreśla się słowa "lub odwołania"
W § 25 ust. 1 dodaje się punkty 17) i 18) o treści:
"17) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki"
"18) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania
zmian Statutu w Sądzie."