OGŁOSZENIE O WZA SPÓŁKI
Rb 10/2003
Likwidatorzy PEKPOL SA w likwidacji informują, że w dniu
11 czerwca o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Chocimska 28
odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok 2002.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej PEKPOL S.A. za 2002r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2002r.,
b) pokrycia straty za 2002r.,
c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
obowiązków w 2002r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za 2002r.,
10. Rozpatrzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji
Spółki.
12. Podjęcie uchwały upoważniającej Likwidatorów do sprzedaży nieruchomości z
wolnej ręki.
13. Zmiana w składzie Likwidatorów.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych i właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego zakończeniem świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o zablokowaniu akcji. Świadectwa depozytowe i zaświadczenia winny wymieniać ilość akcji i zawierać stwierdzenie, że akcje nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wypis z odpowiedniego rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych.
Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pełnomocnictwem. Likwidatorzy Spółki informują, że w siedzibie Spółki ( ul. Chocimska 28 pok. 207 ) na trzy dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad w godz. 11.00 - 12.00.
Data sporządzenia raportu: 20-05-2003