[2000/07/31 15:06] PEKPOL S.A. - Ogloszenie o NWZA
Rb 32/2000
Zarząd PEKPOL S.A. informuje, że w dniu 21 sierpnia 2000r. odbędzie się Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z nastepującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu, rachunku zysku i strat
oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PEKPOL SA. za 1999r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 1999r. pozostałego po
dokonaniu umorzenia akcji imiennych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 42 pkt.1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-31 Mirosław Szulc PREZES ZARZĄDU