[2001/05/30 13:42] PEKPOL S.A. - Ogłoszenie o WZA
Rb 10/2001
Zarząd PEKPOL S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2001r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok 2000.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000r.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PEKPOL S.A. za 2000r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2000r.,
- podziału zysku,
- udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonywania obowiązków w 2000r.,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- nabycia części nieruchomości przez Spółkę,
- zmiany Statutu Spółki.
9. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10.Wybór Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 42 pkt.1 i § 54.3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-30 Mirosław Szulc PREZES ZARZĄDU