[2001/04/18 16:28] PHOIMB S.A. - Projekty uchwał ZWZA
Raport bieżący Nr 4/2001
Zarząd PHO i MB S.A w Kielcach przesyła projekty uchwał ZWZA, które odbędzie się w dniu 17 maja 2001r.:
Uchwała Nr 1 /2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 2 /2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki pokwitowania
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 3 /2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ....................................................
Uchwała Nr 4 /2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za 2000r.
w kwocie 1.155.414,99 zł. kapitałem zapasowym Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 5/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r., które obejmuje:
- bilans wykazujący sumy bilansowe w kwocie 4.303.697,50 zł.
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.155.414,99 zł.
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków
w wysokości 17.774,71 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 6/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej :
§ 1
1. ...................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr7/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Handlowego oraz art. 28,2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie
§ 1
wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na wieczystym użytkowaniu gruntów i budynków będących własnością Spółki na nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kolejowej 20a. do kwoty 590.000,00 zł.
Hipoteka zostanie ustanowiona jako zabezpieczenie do umowy handlowej z Katowickim Węglem Sp z o.o w Katowicach.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 8/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Handlowego oraz art. 22,2 i art. 28.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
a/ zmienić art. 22.2
dotychczasowa treść:
,, 22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy :
1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
3/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności Spółki,
4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1 do 3,
5/ określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłat dywidend, lub zasad pokrycia strat,
6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu,
8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9/ zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.
Poprzez dodanie : pkt. 10/ do art. 22.2 Statutu Spółki o treści :
,,10/ wyrażanie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach PHO i MB S.A ''.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 9/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Handlowego oraz art. 28,2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w statucie Spółki :
§ 1
zmienić art.7 :
dotychczasowa treść:
,,Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1/ działalność handlowa w zakresie opału i materiałów budowlanych, artykułów instalacyjno-sanitarnych, metalowych i technicznych, wyrobów hutniczych oraz artykułów do wykańczania mieszkań,
2/ działalność usługowa w powyższym zakresie w oparciu o posiadaną bazę.''
Proponowana treść:
,,1/ działalność handlowa w zakresie opału - PKD 5170 A, 5248 G i materiałów budowlanych - PKD 5153 B , artykułów instalacyjno-sanitarnych - PKD 5153 B , metalowych - PKD 5154 Z, 5246 Z i technicznych - PKD 5154 Z, 5246 Z , wyrobów hutniczych PKD 5152 Z oraz artykułów do wykańczania mieszkań - PKD 5154 Z, 5248 G,
2/ działalność usługowa w powyższym zakresie w oparciu o posiadaną bazę -
PKD 7020 Z
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 10/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 17 maja 2001r.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej :
§ 1
1. ...................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Podstawa prawna: RRM CeTO par. 32 pkt 2 i par. 41,1 pkt 4.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-09 Lech Kot Prezes Zarządu
01-04-09 Anna Górajska Członek Zarządu Gł. Księgowy