POLIFARB CIESZYN - uchwaly na WZA

opublikowano: 2000-06-28 16:29

[2000/06/28 16:29] POLIFARB CIESZYN - uchwaly na WZA

Raport nr 23/2000
Zarząd Spółki "Polifarb Cieszyn - Wrocław"SA informuje, iż dnia 28 czerwca 2000 roku podjęto następujące uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
§ 1. Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano Andrzeja Wójcika
§ 2. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie w " Monitorze Sądowym i Gospodarczym" nr 109(933) z dnia 31 maja 2000 r., na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał akcyjny w wysokości 66,74% , wobec czego jest ono władne do podejmowania wiążących uchwał.
§ 3. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej w osobach : Alicji Kluz, Romana Podgórskiego i Krystyny Stemler-Korczak, których wyboru dokonano jednogłośnie.
§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad i wobec braku sprzeciwu przystąpił do realizacji porządku obrad.
§ 5. Wiceprezes Zarządu Wojciech Solarski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, przedstawił również bilans oraz rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 1999.
§ 6. Andrzej Wójcik w imieniu Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 1999.
§ 7. Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do głosowania nad uchwałami:
UCHWAŁA nr 1 Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW uchwala : § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Opisowe Zarządu z działalności Spółki za rok 1999 oraz Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.1999., w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406.910 tys. zł oraz rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 32.924 tys. zł. § 2 Walne Zgromadzenie wyraża podziękowania całej Załodze Spółki i jej Oddziałów w Cieszynie i we Wrocławiu za osiągnięte wyniki w 1999 roku, a Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki za przyczynienie się do ich uzyskania. § 3 Uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 2 Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW uchwala : § 1 Udzielić Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok. § 2 Uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 3 Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW uchwala : § 1 Udzielić Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok. § 2 Uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 4 Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW uchwala : § 1 Podzielić zysk bilansowy netto Spółki wypracowany w 1999 roku w kwocie 32 924 006,95 zł z przeznaczeniem na: - dywidendę 13 608 736,50 zł - kapitał zapasowy 19 315 270,45 zł. § 2 Uchwałę podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 5 Walne Zgromadzenie Spółki POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW uchwala : § 1 Datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 31 lipca 2000 roku. § 2 Termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2000 roku. § 3 Uchwałę podjęto jednogłośnie.
§ 8. Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad zarządził przystąpienie do głosowania nad następną uchwałą w sprawie umorzenia akcji i rozwiązania części kapitału zapasowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. Wobec wyników głosowania za 0 głosów oraz przeciw 30 262 449 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie umorzenia akcji i rozwiązania części kapitału zapasowego Spółki i zmiany Statutu Spółki nie została podjęta.