POLIFARB CIESZYN-WROCLAW - Projekty uchwal na WZA

opublikowano: 2000-06-19 16:30

[2000/06/19 16:30] POLIFARB CIESZYN-WROCLAW - Projekty uchwal na WZA

Raport nr 21/2000
Zarząd Spółki "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA przekazuje projekty Uchwał na WZA, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2000 r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz rachunku przepływu środków pieniężnych za rok 1999. Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz § 27 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" uchwala:
§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Opisowe Zarządu z działalności Spółki za rok 1999 oraz Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.1999., w tym bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406 910 tys. zł oraz rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto w kwocie 32 924 tys. zł.
§ 2 Walne Zgromadzenie wyraża podziękowanie całej Załodze Spółki i jej Oddziałów w Cieszynie i we Wrocławiu za osiągnięte wyniki w 1999 roku, a Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki za przyczynienie się do ich uzyskania.
§ 3 Uchwałę podjęto .................... głosami za, przy .................. głosach przeciwnych
i ...................... wstrzymujących się.

Uchwała Walnego Zgromadzenia "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 1999. Na podstawie art. 388 pkt 1 Kodeksu handlowego, § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2000 roku - Walne Zgromadzenie Spółki uchwala:
§ 1 Udzielić Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
§ 2 Uchwałę podjęto ................ głosami za, przy ................ głosach przeciwnych i ..................... wstrzymujących się.

Uchwała Walnego Zgromadzenia "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku. Na podstawie art. 388 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA uchwala:
§ 1 Udzielić Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
§ 2 Uchwałę podjęto ................ głosami za, przy ................. głosach przeciwnych
i ..................... wstrzymujących się.

Uchwała Walnego Zgromadzenia "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie: podziału zysku za rok 1999. Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2) Kodeksu handlowego oraz § 27 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu, zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 5 czerwca 2000 roku - Walne Zgromadzenie "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA uchwala:
§ 1 Podzielić zysk bilansowy netto Spółki wypracowany w 1999 roku w kwocie 32 924 006,95 zł.
z przeznaczeniem na:
- dywidendę 13 608 736,50 zł. - kapitał zapasowy 19 315 270,45 zł.
§ 2 Uchwałę podjęto głosami .................. za, przy ................ głosach przeciwnych
i ................... wstrzymujących się.

Uchwała Walnego Zgromadzenia "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie: wypłaty dywidendy Na podstawie art. 355 § 4 Kodeksu handlowego, na wniosek Zarządu Spółki - Walne Zgromadzenie "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA uchwala:
§ 1. Datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 31 lipca 2000 roku.
§ 2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2000 roku.
§ 3. Uchwałę podjęto głosami ................ za, przy ................ głosach
przeciwnych i .................. wstrzymujących się.

Uchwała Walnego Zgromadzenia "POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW" SA z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie: umorzenia akcji, rozwiązania części kapitału zapasowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. art. 431 § 1 KH, 427 § 5 KH, 363 § 2 oraz § 8 ust. 5 i § 27 ust. 1 pkt 5) i 11) Statutu Spółki - uchwala, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 274 688 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda. Akcje te zostały nabyte przez Spółkę na rynku na zasadzie art. 365 § 1 zd. 2 KH oraz w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 1998 roku. 2. Umorzenie akcji Spółki o którym mowa w ust. 1 następuje w trybie art. 363 § 2 KH, to jest bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego z czystego zysku Spółki skumulowanego w kapitale zapasowym Spółki.
§ 2
W związku z umorzeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie na podstawie art. 427 § 5 uchwala rozwiązanie kapitału zapasowego w części obejmującej 1.731.000 zł. z przeznaczeniem na wskazane umorzenie akcji.
§ 3
Walne Zgromadzenie w związku z umorzeniem akcji Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wskazaną w § 7 Statutu Spółki ilość akcji składającą się na kapitał akcyjny Spółki tj. 45.362.455 zastępuje się liczbą 45.087.767.
§ 4
Uchwałę podjęto ................. głosami za, przy .................... głosach przeciwnych
i ..................... wstrzymujących się.