[2000/04/04 12:32] PollenaEva Raport biezacy 8/2000 - porzadek ZWZA
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r., w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Dz. U. nr 163, z dn. 30.12.1998r, poz.1160, §42,F. K. "POLLENA-EWA" S.A. przesyła porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień 16 maja 2000r.Zarząd Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XXI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 4152, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 393 §1 w związku z art. 390 Kodeksu handlowego oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2000r. o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie w Centrum Szkolenia Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 1999 rok
b) udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a) Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 1999 rok,
b) Sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok obejmującego :
-bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
c) wniosku Zarządu Spółki o przeznaczeniu zysku za 1999 rok,
d) udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej - uchylenie dotychczasowego regulaminu i przyjęcie nowego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1. Zmiana do §5:
W §5 dodaje się ust. 11 o treści:
"11. Nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów innych spółek".
2. Zmiana do §7 punkt 3:
- dotychczasowa treść §7 punkt 3 Statutu:
"3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii "C", oznaczonych numerami od 000001 do 175.000, o łącznej wartości nominalnej 350.000,- zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)".
- proponowana treść §7 punkt 3 Statutu:
"3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii "C", oznaczonych numerami od 000001 do 175.000, o łącznej wartości nominalnej 350.000,- zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)".
3. Zmiana do §8:
- skreśla się §8 ust. 2 o treści:
"2) Akcje serii "C" są uprzywilejowane w głosowaniu - na jedną akcję przypada pięć głosów."
- oznaczenie ust. 3 ulega zmianie na ust. 2 przy zachowaniu dotychczasowej treści:
"2. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu."
4. Zmiana do §14 ust. 5:
- dotychczasowa treść §14 ust. 5 Statutu:
"5. Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie".
- proponowana treść §14 ust. 5 Statutu:
"5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą".
5. Zmiana do §18:
W §18 dodaje się ust. 3 o treści:
"3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na wakujące miejsce innej osoby. Jednakże Walne Zgromadzenie może nie skorzystać z tego uprawnienia. Nowo wybrany członek Rady sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Rady. "
Zarząd Spółki informuje, że:
1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 maja 2000r. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17 świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 maja 2000r.
2. Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu Handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17 przez trzy powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 15/17 w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks Handlowy.
4. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzysztof Pawlak