Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 59 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNORD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie XIX NWZA Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 399§1 Kodeksu Spółek Handlowych i 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych ("Ksh") i §19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2007 r. (piątek) na godzinę 11:30 XIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XIX NWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego obrad XIX NWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XIX NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XIX NWZA i obowiązującego regulaminu obrad NWZA. 4. Wybór wspólnej Komisji uchwał i skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2006. b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2006. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2006. 7. Zamknięcie obrad XIX NWZA. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi(Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538) w zw. z art. 406 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w obradach XIX NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem XIX NWZA, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 17:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, w pokoju 204 i 214, do dnia 24 sierpnia 2007 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XIX NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 204, na trzy dni powszednie przed odbyciem XIX NWZA. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed salą obrad o godz. 10:00. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-31 | Wojciech Ciurzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2007-07-31 | Witold Orłowski | Wiceprezes Zarządu | |||