PPWK S.A. Nr. 21. Uchwaly ZWZA

opublikowano: 2000-06-19 10:00

[2000/06/19 10:00] PPWK S.A. Nr. 21. Uchwaly ZWZA

Zarząd spółki PPWK S.A. informuje o treści uchwał, ZWZA które odbyło się dnia 16 czerwca 2000 r.:
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 rok, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. postanawia: a/ zatwierdzić bilans Spółki sporządzony za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. z sumą bilansową w wysokości 28.264.708,79 ( dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy). b/ zatwierdzić rachunek wyników za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący stratę w wysokości 10.105.337,17,- złotych (dziesięć milionów sto pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i siedemnaście groszy). c/ zatwierdzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok 1999.
Przedłożone do zatwierdzenia dokumenty finansowe Spółki zostały zbadane przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 1999 rok.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 1999. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 rok.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 1999.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: pokrycia straty za rok 1999.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. postanawia pokryć stratę za rok 1999 w wysokości 10.105.337,17,- złotych (dziesięć milionów sto pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i siedemnaście groszy) z zysku osiągniętego w latach przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.

W sprawie: udzielenia skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. postanawia udzielić skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 Panu Jackowi Błaszczyńskiemu;
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: udzielenia skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. postanawia udzielić skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 Panu Rafałowi Berlińskiemu;
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: udzielenia skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. postanawia udzielić skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 Panu Kazimierzowi Brzózce;
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.) z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. postanawia udzielić skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: umorzenia 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. na podstawie §13 ust.1 Statutu postanawia umorzyć 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, skupionych przez PPWK S.A. w celu umorzenia zgodnie z §1 pkt.5) uchwały Nr 3 ZWZA PPWK S.A. z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie podziału zysku za 1997 rok.
2. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. zmienia uchwałę powołaną w punkcie poprzedzającym, w ten sposób, że z kwoty 1.000.000, (jeden milion) złotych przeznaczonej na wykup akcji w celu umorzenia, przeznacza się 73.820, (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) złotych na opłacenie podatku dochodowego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki: a/ w Warszawie, przy ul. Solec 18/20, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr 148658 , na warunkach: ustalonych przez Zarząd w najlepiej pojętym interesie Spółki; b/ we Wrocławiu, przy ul. Świętej Jadwigi 12, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr 93657, na następujących warunkach: ustalonych przez Zarząd w najlepiej pojętym interesie Spółki;

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. na podstawie §21 pkt.10 Statutu Spółki ustala ilość członków Rady Nadzorczej na 6 osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa-Wrocław Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2000 roku.
W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. na podstawie §21 pkt.10 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Panią Martę Mikołajczak-Kuśmierek.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.