[2001/06/12 21:49] PPWK S.A. - Nr 37 Uzupełnienie projektów Uchwał WZA.
Zarząd Spółki PPWK S.A. informuje, że załącza uzupełniony projekt Uchwały Nr 4 oraz projekt uchwały Nr 11:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
"Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusz Romera S.A."
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000,
e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2000,
f) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej będą wynosiły:
1) ................................................... - .......................,
2) ................................................... - .......................,
3) ................................................... - .......................,
4) ................................................... - .......................,
5) ................................................... - ....................... .
Podstawa prawna: § 42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-12 Jacek Błaszczyński Prezes Zarządu Jacek Błaszczyński