[2000/06/01 13:37] PROCHNIK S.A. Raport biezacy Raport nr 19
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
00-950 Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 1
RAPORT 19/2000
Zgodnie z § 42.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( D.U.163, poz.1160) Zarząd "Próchnik" S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A. na dzień 29 czerwca 2000 roku w siedzibie Spółki o godz. 11.00 z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej
4) Przyjęcie porządku obrad
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999
6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za 1999 rok
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 1999 rok
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego PRÓCHNIK S.A.
10) Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku
11) Zmiana statutu Spółki.
12) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
13) Zamknięcie obrad.
Łódź 1 czerwca 2000 roku.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Zbigniew Przesmycki