PROKOM SOFTWARE SA: PORZĄDEK OBRAD NWZA (17-10-2006)

opublikowano: 2006-09-20 17:10

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-09-20

Skrócona nazwa emitenta

PROKOM SOFTWARE SA

Temat

PORZĄDEK OBRAD NWZA (17-10-2006)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 65/79, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000041559, stosownie do treści art. 399 § 1 w zw. z art. 402 ksh, zwołuje na dzień 17 października 2006 roku, na godz. 12:00, Nadzwyczajne Walne Zromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21, w Sali konferencyjnej na piętrze VII.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do Softbank S.A. z siedzibą w Warszawie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom, związanej z działalnością Działu Automatyki Budynków, zgodnie z treścią art. 393 pkt 3 ksh.
8. Zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do godz. 18:00 dnia 9 października 2006 roku, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które będą wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa te należy składać w sekretariacie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, LIM Center, VI piętro, w godz. od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach 11-16 października 2006 roku.

Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu udzielane przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinny być opatrzone należną od nich opłatą skarbową.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING (October 17th 2006) Based on the article 399.1 in connection with article 402 of the Commercial Companies Code the Management Board Prokom Software SA, located in Warsaw, Aleje Jerozolimskie 65/79, registered in the National Court Register by the District Court of Warsaw XII Economy Division of the National Court Register under reference number 0000041559, calls the Extraordinary Shareholders’ Meeting to take place on October 17th 2006 in Gdynia, ul. Podolska 21, in the conference room on the VII floor, starting 12:00 p.m. The agenda of the Shareholders’ Meeting is: 1. Opening of the Shareholders’ Meeting. 2. Election of the Chairman of Shareholders’ Meeting. 3. Execution of the list of participants in Shareholders’ Meeting. 4. Declaration of the validity of Shareholders’ Meeting and its ability to adopt resolutions.5. Election of the Votes Counting Committee.6. Adoption of the Agenda of the Shareholders’ Meeting. 7. Adoption of the resolution, according to the article 393.3 of the Commercial Companies Code, on the acceptance for disposal to Softbank SA with the seat in Warsaw, of the separate part of Prokom’s business, connected with the activity of Buildings Automatic Department. 8. Closing the Meeting. The participation in the Ordinary General Shareholders’ Meeting is limited to the shareholders who, at latest one week before the date of the Meeting (October 18th 2006, till 6 p.m.), will deliver to the Company registered deposit certificates, which cannot be collected before the end of the Meeting. The deposit certificates should be delivered to the secretary’s office of the Company in Warsaw, ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, from Monday to Friday between 10:00 am and 6:00 pm. The list of participants authorized to participate in the General Shareholders’ Meeting, undersigned by the Management Board, will be available at the above-mentioned place and hours from October 11th 2006 till October 16th 2006. The Powers of Attorney given by the shareholders to individuals who will participate in the General Shareholders’ Meeting have to be in writing under the sanction of nullity.