Raen S.A.: Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B

opublikowano: 2024-11-21 17:30

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2024

Data sporządzenia:

2024-11-21

Skrócona nazwa emitenta

Raen S.A.

Temat

Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 21 listopada 2024 roku, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 maja 2024 r. ("Uchwała"), podjął uchwałę w sprawie emisji 21.344.998 warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty Subskrypcyjne"). W związku z powyższym, Spółka złożyła osobom uprawnionym wymienionym w Uchwale oferty nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w łącznej ilości 21.344.998, które zostały przyjęte i w wyniku ich przyjęcia doszło do objęcia 21.344.998 Warrantów Subskrypcyjnych. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za każdą akcję serii G Spółki. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w momencie zapisania ich na rachunku papierów wartościowych subskrybentów.

Osoby uprawione, którym przyznano Warranty Subskrypcyjne zobowiązały się, że w okresie 2 lat od zapisania akcji serii G objętych za Warranty Subskrypcyjne na rachunku papierów wartościowych, nie będą dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem będą akcje serii G Spółki, jakiekolwiek prawa z akcji serii G lub jakiekolwiek prawa do akcji serii G.