[2001/05/16 18:14] RELPOL S.A. - Termin WZA
Raport bieżący nr 15/2001
Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 12.06.2001 r., o godz.11.00, w sali konferencyjnej Hotelu "Hayduk", przy ul. Serbskiej 56 w Żarach.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego "Relpol" S.A. za 2000 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2000 r.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2000 r.
2)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2000 r.
3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Relpol" S.A. za 2000 r.
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2000 r.
5)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000
6)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000
7)podziału zysku za 2000 r. oraz nie podzielonego zysku z lat ubiegłych
8)wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
9)zmian w Statucie Spółki
10)zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy
11)zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki
12)zmian w Regulaminie Zarządu
6.Zmiany w składzie Zarządu
7.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8.Zamknięcie obrad
Podstawa prawna: § 42 i § 54, pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-16 Krzysztof Prucnal Prezes Zarządu
01-05-16 Róża Jurkowska-Maślak Wiceprezes Zarządu