Raport bieżący nr 24/2002
Zarząd Relpol S.A. przesyła projekty uchwał, które będą przedstawione na WZA spółki Relpol, w dniu 27 maja 2002 r.
PROJEKTY UCHWAŁ:
UCHWAŁA Nr 1/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2001 do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2001 do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 1. Zatwierdza się bilans Spółki za okres 1.01.2001- 31.12.2001 r. zamykający się kwotą 91.475.660,91 zł. 2. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres 1.01.2001- 31.12.2001 r. zamykający się zyskiem netto 2.117.323,68 zł. 3. Zatwierdza się sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2001 - 31.12.2001 r. na sumę -6.997.888,35 zł.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2001 r.
Na podstawie art.395 §5 w związku z art.63 ust.3 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z 1994 r.) uchwala się, co następuje:
§ 1 1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2001 r. obejmujące: a) skonsolidowany bilans za okres 01.01.2001 do 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.723.359,65 zł b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 7.025.166,54 zł c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 r. na sumę -6.628.714,48 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r., w którym od 1.01.2001 r. do 11.06.2001 r. pełnił funkcję członka Zarządu, a od 12.06.2001 r. do 31.12.2001 r. Prezesa Zarządu.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Prucnalowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Członkowi Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej- Maślak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Łobodzie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Prucnalowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Ewie Jarnickiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Tomaszewskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Biernatowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Piotrowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Mizerce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: podziału zysku za 2001 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach uchwala się, co następuje: § 1 Zysk za 2001 r. w kwocie 2.117.323,68 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: umorzenia części akcji Spółki
Na podstawie art.359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol uchwala się, co następuje:
§ 1 Umorzeniu podlega 121.561 sztuk akcji Spółki Relpol S.A. w Żarach serii C nabytych w tym celu na giełdzie o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda z nich, oznaczonych kodem PLRELPL00014 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
§ 2 Umorzenie następuje po cenie nominalnej, a różnica pomiędzy wartością nominalną akcji a ceną ich nabycia zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
§ 3 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi przez umorzenie akcji określonych w § 1.
§ 4 Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte odpłatnie i dobrowolnie od akcjonariuszy w celu umorzenia po cenie kursu giełdowego.
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA Nr 18/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego
Na podstawie art.455 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.883.330 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści) złotych do kwoty 4.275.525 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych tj. o kwotę 607.805 (sześćset siedem tysięcy osiemset pięć) złotych. § 2 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki znajdujących się w obrocie publicznym, a tym samym osiągnięcie korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki. § 3 Kapitał zakładowy obniża się przez umorzenie części akcji tj. 121.561 (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden)- akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda z nich. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA Nr 19/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 W związku z treścią Uchwały Nr 18/2002 o obniżeniu kapitału zakładowego § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.275.525 (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na: a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja, b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja, c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁA Nr 20/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Spółki
Na podstawie § 26 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwala się, co następuje:
§ 1 Wybiera się Prezesa Zarządu Spółki w osobie ...
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: wyboru członków Zarządu Spółki
Na podstawie § 26 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwala się, co następuje:
§ 1 Wybiera się członków Zarządu Spółki w osobach: - ...
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 22/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 21 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwala się, co następuje:
§ 1 Wybiera się Członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: - ...
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent zdz