[2000/02/25 11:20] REMAK S.A. Raport biezacy Data i porzadek obrad WZA
RAPORT BIEŻĄCY nr 6/2000Zgodnie z par.42 pkt 1) Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. Dz.U. nr 163, poz.1160
zarząd Remak S.A. podaje do wiadomości:
Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A.zwołuje na dzień 03 kwietnia 2000r. o godz.12.00
w siedzibie Spółki w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i ustala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Remak S.A., sprawozdania finansowego Remak
S.A.(bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych)
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 1999,
podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie,
5. Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania
z wykonania obowiązków,
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy
1999,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
w której Remak S.A. jest jednostką dominującą, za rok
obrotowy 1999,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
9. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Kowalska Aleksandra - wiceprezes
Cebula Gabriela - prokurent