[2000/05/09 14:56] ROPCZYCE Raport biezacy Zwolanie ZWZA
Raport bieżący nr 6/2000
Na podstawie § 42 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. nr 163, poz.1160 z 1998 r.) Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości datę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z porządkiem obrad.
Zwołuje się na dzień 16 czerwiec 2000 r. o godzinie 10 w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 1999,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 1999,
d) podziału zysku netto za rok 1999,
e) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.,
f) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Członek Zarządu Członek Zarządu
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Dyrektor Produkcyjno-Handlowy
mgr Danuta Walczyk mgr inż. Józef Siwiec
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Dnauta Walczyk
Józef Siwiec