Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-11-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SEKO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA na 30 listopada 2007 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd SEKO S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 30 listopada 2007. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. .............................................. 2. .............................................. 3. .............................................. 4. .............................................. 5. .............................................. § 2. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. .............................................. 2. .............................................. 3. .............................................. 4. .............................................. 5. .............................................. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) zł brutto miesięcznie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt b) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Zmienia się § 5. ust. 1. Statutu Spółki przez dodanie nowych punktów 25) do 27) o treści: "25) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z), 26) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z), 27) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z)". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie uchwały nr 3. W dniu 18 lipca 2007 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną zakupu nieruchomości w Straszynie (województwo pomorskie), na której znajduje się stacja benzynowa w trakcie budowy. Na terenie działki powstanie centrum logistyczne, które będzie wykorzystywane do magazynowania produktów oraz dystrybucji produktów SEKO S.A. na terenie województwa pomorskiego. W przyszłości także przeniesiony zostanie w to miejsce dział księgowości. Planowany termin realizacji inwestycji to marzec 2008 r. Ponadto w późniejszym terminie (do czerwca 2009 r.) na nieruchomości powstanie stacja benzynowa, która będzie obsługiwać klientów indywidualnych. Prowadząc działalność w zakresie detalicznej sprzedaży paliw zmniejszone zostaną koszty utrzymania magazynu i działu księgowości. Handel paliwami zmniejszy także saldo nadpłaty podatku VAT. Prowadzenie przez Spółkę działalności w przedstawionym wyżej zakresie wymaga zmiany Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-21 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-21 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||