ZWZA - PORZĄDEK OBRAD
RB/10/05/04
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 15 czerwca 2004 na godzinę 17.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003, sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
10. Powzięcie uchwał o pokryciu straty za rok 2003 i podziale wyniku finansowego za lata ubiegłe.
11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór jej członków.
15. Ustalenie wysokości wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
16. Zmiany w statucie Spółki
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem złożenia w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzającego, ilość posiadanych akcji oraz informację, iż akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Uprawnieni z akcji imiennych mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem wpisania ich do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Data sporządzenia raportu: 11-05-2004