RB 8/2002 Zarząd Śląskiej Fabryki Kabli SA w Czechowicach-Dziedzicach działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 czerwca 2002 r. o godz. 10 00 w Siedzibie Spółki w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Legionów 59 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki 8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001, wniosku o podziale zysku w Spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o podziale zysku. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz podziału zysku w Spółce za rok obrotowy 2001. 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badań sprawozdania finansowego za rok 2002. 14. Zatwierdzenie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej. 15. Wybór członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń w formie diet dla członków Rady Nadzorczej. 17. Zakończenie
Stosownie do postanowień art.402 § 2 kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w jednolitym tekście Statutu, Zarząd Spółki powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść projektowanych zmian: §1 dotychczasowe brzmienie: Firma Spółki brzmi: Śląska Fabryka Kabli-Spółka Akcyjna Spółka uprawniona jest do posługiwania się za granicą nazwą: Silesian Cable Works,Inc. Skróconą nazwą Spółki jest ŚFK S.A. § 1 otrzymuje nowe brzmienie: Firma Spółki brzmi: nkt cables Spółka Akcyjna. Skróconą nazwą Spółki jest nkt cables S.A. § 13 ust.1 dotychczasowe brzmienie: 1. Zarząd Spółki składa się z 3-5 osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kaden-cji. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. § 13 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 1.Zarząd Spółki składa się z 3-5 osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Zarządu trwa jeden rok. § 22 ust.2 dotychczasowe brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie diety, które na okres kadencji ustala Walne Zgromadzenie. § 22 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie diety, które na okres kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
Zarząd Śląskiej Fabryki Kabli S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 2 kodeksu spółek han-dlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji, ich ilości i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela i zaświadczenia jak wyżej należy złożyć w Biurze Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia Śląskiej Fabryki Kabli S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, w godz. 8 00-14 00 w dni robocze. W Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni przed walnym zgromadzeniem znajdować się będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnio-nych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zaś zgodnie z art. 407 § 2 kodeksu spółek handlo-wych, na tydzień przed walnym zgromadzeniem, wydawane będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.
kom emitent ewa/zdz