Softbank SA NWZA - podjęte uchwały (WZA)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank SA w dniu 30 listopada
2001 r. podjęło jedną uchwałę. Na wniosek Zarządu punkt 8 dot.
podjęcia uchwały nr 2 został zdjęty z porządku obrad NWZA.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. w
sprawie emisji obligacji
Na podstawie art. 12 ust.4 pkt. 8 Statutu SOFTBANK S.A., na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o
obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) (Ustawa) Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy SOFTBANK S.A. uchwala co następuje:
1. Spółka wyemituje, w jednej lub kilku emisjach, obligacje zwykłe
na okaziciela nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej
jednej obligacji nie niższej niż 500.000 (pięćset tysięcy)
złotych, o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 (sto
milionów) złotych (Obligacje).
2. Emisja Obligacji zostanie dokonana w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy.
3. Obligacje będą niezabezpieczone.
4. Obligacje mogą być oprocentowane lub emitowane z dyskontem.
W przypadku emisji Obligacji oprocentowanych stopa procentowa dla
Obligacji danej emisji zostanie ustalona jako stała lub zmienna na
podstawie adekwatnych stawek rynkowych w dacie emisji.
W przypadku emisji Obligacji z dyskontem cena emisyjna Obligacji
poszczególnych emisji równa będzie wartości nominalnej Obligacji
pomniejszonej o dyskonto, którego wysokość ustalana będzie
każdorazowo przez Zarząd Spółki z Agentem ds. emisji i płatności.
5. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do
podjęcia stosownych uchwał, treścią których będzie określenie
szczegółowych warunków każdej emisji Obligacji, w tym w
szczególności: wartości nominalnej i ceny emisyjnej jednaj
Obligacji, terminu i warunków wykupu Obligacji ( z zastrzeżeniem,
iż termin wykupu dla Obligacji poszczególnych emisji będzie nie
krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 3 lata, licząc od daty
emisji Obligacji), wysokości
i warunków wypłaty oprocentowania Obligacji.
6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do
podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych
dla wykonania niniejszej Uchwały oraz dokonania emisji Obligacji,
w tym do zawarcia przez Spółkę umowy z Agentem ds. emisji i
rozliczeń, z zastrzeżeniem, iż wybór podmiotu, który pełnić będzie
funkcję Agenta zostanie dokonany spośród renomowanych instytucji
finansowych.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do odstąpienia od
emisji Obligacji, jeżeli, w ocenie Zarządu, decyzja taka będzie
leżeć w interesie Spółki.
Par. 42 pkt 3 RRM GPW