SOKOLOW S.A. - Zmiany we wladzach Spolki

opublikowano: 2000-09-15 16:30

[2000/09/15 16:30] SOKOLOW S.A. - Zmiany we wladzach Spolki

RAPORT BIEŻĄCY Nr 57/2000

Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

I. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 15 września 2000r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

1. Ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali
1) Roman Urbana,
2) Wojciech Wtulich.

2. Na skutek przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej powołani zostali:
1) Dieter Wehowski,
2) Lars Danell,
3) Krzysztof Szwarc.

3. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone w uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 19 stycznia 2000r. zmienia się w ten sposób, że z tytułu wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki jej Członkom przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości, przeliczonej według kursu EURO obowiązującego w dniu wypłaty, równowartość w złotych:
1) dla Przewodniczącego - 15.000 (piętnaście tysięcy) EURO,
2) dla każdego z pozostałych członków Rady po - 1.500 (jeden tysiąc pięćset) EURO.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

II. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje dane osób wybranych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadzone w dniu 15 września 2000r. w skład Rady Nadzorczej wraz z informacją o funkcji jaką mają sprawować w Radzie (zgodnie z uchwałą w tym przedmiocie podjętą na posiedzeniu Rady przeprowadzonym niezwłocznie po zamknięciu obrad NWZA)

Dieter Wehowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
wiek: 65 lat,
wykształcenie: dr Ekonomii,
kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, przebieg pracy zawodowej, inna działalność wykonywana poza Spółką: Wspólnik i Dyrektor Naczelny Conrad Jacobson GmbH Hamburg,
ocena konkurencyjności działalności poza Spółką - nie zajmuje się taką działalnością.

Krzysztof Szwarc - Członek Rady Nadzorczej
wiek: 66 lat,
wykształcenie: wyższe,
kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, przebieg pracy zawodowej, inna działalność wykonywana poza Spółką: 1972 - 1986 Dyrektor Naczelny Impexmetal, 1986 - 1996 Prezes Zarządu BRE Banku, od 1996r. Przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Banku,
ocena konkurencyjności działalności poza Spółką - nie zajmuje się taką działalnością.

Lars Danell - Członek Rady Nadzorczej
wiek: 53 lat,
wykształcenie: wyższe (ekonomiczno-rolnicze),
kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, przebieg pracy zawodowej, inna działalność wykonywana poza Spółką: Dyrektor Naczelny Swedis Farmers Meat, Senior Director Swedish Meats.
ocena konkurencyjności działalności poza Spółką - nie zajmuje się taką działalnością w Polsce.

III. Zarząd "SOKOŁOWA" S.A. informuje, że na przeprowadzonym w dniu 15 września 2000r. posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki dokonała następujących zmian w składzie Zarządu Spółki.
1. Ze składu Zarządu odwołany został Członek Zarządu Pan Włodzimierz Słowiński.
2. Rada Nadzorcza postanowiła zwiększyć liczebność Zarządu z czteroosobowego do pięcioosobowego.
3. W skład Zarządu powołani zostali:
- Pan Mieczysław Walkowiak, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Marketingu,
- Pan Stanisław Wierzbicki, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.
4. Dotychczasowemu Członkowi Zarządu ds. Finansowych Panu Januszowi Jastrzębskiemu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

IV. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje dane osób wybranych przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu Spółki:
Mieczysław Walkowiak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu
wiek: 46 lat,
wykształcenie: wyższe (studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Poznańskiej, studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu),
kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, przebieg pracy zawodowej, inna działalność wykonywana poza Spółką: 1993 - 1995 Regionalny Kierownik sprzedaży E Wedel S.A., 1995 - 1998 Dyrektor Handlowy Doradca ds. Spzredaży i dystrybucji ŚL ZPC HANKA S.A., 1997 - 1998 Dyrektor ds. Rozwoju Zakładów Piwowarskich w Leżajsku, 1998 - 1999 Dyrektor Handlowy PFM Zakłady Mięsne Małaszewicze, od 1999r. do fuzji z "SOKOŁÓW" S.A. Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu Farm Food S.A.,
ocena konkurencyjności działalności poza Spółką - nie zajmuje się taką działalnością.

Stanisław Wierzbicki - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
wiek: 47 lat,
wykształcenie: wyższe (dr inż. technologii żywności),
kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, przebieg pracy zawodowej, inna działalność wykonywana poza Spółką: od 1978 r. praca w Zakładach Mięsnych w Jarosławiu na stanowiskach: kierownika działów produkcyjnych, dyrektora ds.. handlowych, dyrektora ds. produkcji, dyrektora i prezesa Zarządu Z. Ms. "Jarosław" S.A.
ocena konkurencyjności działalności poza Spółką - jest wspólnikiem w spółce cywilnej prowadzącej działalność w dziedzinie szkolnictwa w zakresie podstawowym, średnim i wyższym; nie zajmuje się działalnością konkurencyjną wobec "SOKOŁÓW" S.A.

Zarząd "SOKOŁÓW" S.A.