Raport 28/2002 Zarząd STALEXPORT SA działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje:
VIII ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2002 roku (czwartek) o godz.11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2001. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2001. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001.
14. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjno - prawne:
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach roboczych w terminie od dnia 20 maja 2002 r. do dnia 29 maja 2002 r. włącznie, w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10,00.
Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT SA w przewidzianych przepisami prawa terminach.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
kom emitent asa