Raport 33 /2002 Zarząd STALEXPORT SA przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT SA z siedziba w Katowicach dnia 6 czerwca 2002 r.
Uchwała nr 1(projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 2(projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, obejmujące:
a) wstęp,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2001 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 862.396.853,81 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 81/100),
c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 189.824.066,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 60/100),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące ujemny kapitał własny Spółki w wysokości 96.624.687,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 98/100),
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w wysokości 15.646.924,23 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 23/100),
f) noty objaśniające.
Uchwała nr 3(projekt)
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - mając na uwadze przedstawiony przez Zarząd na NWZA w dniu 15.11.2001 roku i będący w toku realizacji, program restrukturyzacji STALEXPORT SA - postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała nr 4(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela prezesowi Zarządu - Emilowi Wąsaczowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała nr 5(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu - Edwardowi Szlękowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała nr 6(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu - Mieczysławowi Skołożyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.08.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała nr 7(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu - Kazimierzowi Przełomskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 30.06.2001 r.
Uchwała nr 8(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Józefowi Okolskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała nr 9(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Przemysławowi Majce, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała nr 10(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Philippe Belot, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała nr 11(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Stanisławowi Bębenkowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała nr 12(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Lindsay Forbes, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała nr 13(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Antoniemu Magdoniowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała nr 14(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Januszowi Adamczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała nr 15(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Irene Grzybowski, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała nr 16(projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Podsiadło, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała nr 17(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Janowi Szomburgowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała nr 18(projekt)
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za rok obrotowy 2001 w kwocie 189.824.066,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 60/100), pokryć z kapitału zapasowego i z zysków netto przyszłych okresów.
kom emitent asa