TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NWZA
Raport nr 94/2003
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów 1569 oraz z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Dobrych Praktyk Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT SA z siedzibą w Katowicach w dniu 15 stycznia 2004. wraz z opiniami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15.12.2003 r.
Uchwała nr ... (projekt)
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 6 (sześciu) członków.
Uchwała nr ... ( projekt - propozycje Zarządu)
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: § 14 ust. 3 i 4, § 17 ust. 2 i § 24 ust. 2
- skreśla się.
Uchwała nr ... (projekt - propozycja uprawnionego akcjonariusza)
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej:
- w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI
B. RADA NADZORCZA
zmienić brzmienie § 14 ust. 3 i 4 na następujące:
"§ 14
3. Akcjonariusze posiadający nie mniej, niż 15% akcji Spółki, są uprawnieni do powoływania i odwoływania po 1 (jednym) członku Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.
4. Powyższe prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłącza akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej."
- w § 18 ust. 2 dodać punkty 19), 20), 21) w następującym brzmieniu:
"§ 18 ust. 2:
19) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji,
20) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych,
a także ustanawiania na nim prawa użytkowania,
21) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia akcji i udziałów w spółkach zależnych."
- w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI
C. WALNE ZGROMADZENIE
w § 24 ust. 2 dodać punkty 13) i 14) w następującym brzmieniu:
"§ 24 ust 1:
13) wyrażanie zgody, po uzyskaniu opinii Rady nadzorczej, na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji,
14) wyrażenie zgody na, po uzyskaniu opinii rady Nadzorczej, na zbycie akcji
i udziałów w spółkach zależnych."
Uchwała nr ... (projekt)
w sprawie zmiany w Regulaminie WZA
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALEXPORT SA uchwala zmianę do Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT SA, polegającą na dodaniu w § 23 ust. 4,
o następującym brzmieniu:
" § 23
4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej - na formalnie uzasadniony wniosek akcjonariuszy - w drodze głosowania grupami, odbywa się on na podstawie oddzielnej listy obecności, w osobnym miejscu zapewniającym wybór przewodniczącego zebrania danej grupy, odbycie dyskusji oraz przeprowadzenie wyborów"
Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od następnego walnego zgromadzenia
------------------------------------------------------------------
OPINIE RADY NADZORCZEJ Z DNIA 15.12.2003 R. DO UCHWAŁ NWZA
Uchwała w sprawie:
zaopiniowania propozycji zmian do Statutu Spółki zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza.
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza STALEXPORT Spółki Akcyjnej w Katowicach, opiniuje pozytywnie - zgłoszone przez uprawnionego akcjonariusza - propozycje zmian do Statutu Spółki, jednakże z wyłączeniem propozycji zapisu § 24
ust 1:
pkt 13) wyrażanie zgody, po uzyskaniu opinii Rady nadzorczej, na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji,
pkt 14) wyrażenie zgody na, po uzyskaniu opinii rady Nadzorczej, na zbycie akcji i udziałów w spółkach zależnych.
--------------------------------
Uchwała w sprawie:
zaopiniowania projektów uchwał NWZA.
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza STALEXPORT Spółki Akcyjnej w Katowicach, opiniuje pozytywnie - przedłożone przez Zarząd Spółki - projekty uchwał, zwołanego na dzień 15 stycznia 2004 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A., w sprawach:
- liczby członków Rady Nadzorczej,
- zmian w Statucie Spółki,
- zmiany w Regulaminie WZA,
- które w pełnym brzmieniu stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
Data sporządzenia raportu: 31-12-2003