STGROUP - Data NWZA z porzadkiem obrad

opublikowano: 2000-07-26 16:36

[2000/07/26 16:36] STGROUP - Data NWZA z porzadkiem obrad

STG / 0229 / 07 / 52 - 00 / BZ / R
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Polska Agencja Prasowa

Wrocław, 26 lipca 2000r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 52

Zarząd STGroup SA informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki STGroup na dzień 29 sierpnia 2000r. o godz. 15.00 .
Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej ( I piętro) ", w budynku firmy
"Dozamel", przy ul. Fabrycznej 10/13 we Wrocławiu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
akcji serii 'H'.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę
1.340.000,00 zł w drodze emisji, przy wyłączeniu prawa pierwszeństwa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii "H" od numeru 9.092.955 do numeru 9.762.954 o wartości
nominalnej 2,00 zł każda, w celu wydania akcjonariuszom California Computer SA,
zgodnie z art. 463 pkt.1 oraz 464 kh,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
akcji serii 'I'
9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego Spółki, przy
uwzględnieniu art.432 § 2 kh, o kwotę 900.000,00 zł w drodze emisji, przy wyłączeniu
prawa pierwszeństwa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 450.000 ( czterystu
pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "I" od numeru 9.762.955 do
numeru 10.212.954 o wartości nominalnej 2,00 zł każda przeznaczonych dla członków
władz i kadry kierowniczej Spółki oraz innych osób wyróżnionych za wkład w rozwój
Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie odnośnie art. 7.1:
Brzmienie obecne art. 7.1:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 18.185.908,00 zł (osiemnaście milionów sto
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych) , składa się z kolejno
numerowanych akcji i dzieli się na:
1.866.950 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, serii "A" od numeru '1'
do numeru '1.866.950',
1 898 576 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii 'B' od numeru '1.866.951' do
numeru '3.765.526',
2 082 428 ( dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem) akcji
zwykłych na okaziciela serii 'C' od numeru '3.765.527' do numeru '5.847.954''
1 200 000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii 'D' od
numeru '5.847.955' do numeru '7.047.954',
145 000 ( sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'E' od
numeru 7.047.955' do numeru '7.192.954',
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'F' od numeru
'7.192.955' do numeru 7.592.954',
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'G' od
numeru 7.592.955 do numeru 9.092.954,
o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda. Każda akcja założycielska posiada
prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Brzmienie proponowane art. 7.1
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 20.425.908,00 zł ( dwadzieścia milionów czterysta
dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych) , składa się z kolejno
numerowanych akcji i dzieli się na:
1.866.950 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, serii "A" od numeru '1'
do numeru '1.866.950',
1 898 576 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii 'B' od numeru '1.866.951' do
numeru '3.765.526',
2 082 428 ( dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem) akcji
zwykłych na okaziciela serii 'C' od numeru '3.765.527' do numeru '5.847.954''
1 200 000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii 'D' od
numeru '5.847.955' do numeru '7.047.954',
145 000 ( sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'E' od
numeru 7.047.955' do numeru '7.192.954',
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'F' od numeru
'7.192.955' do numeru 7.592.954',
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'G' od
numeru 7.592.955 do numeru 9.092.954,
670.000 ( sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "H" od
numeru 9.092.955 do numeru 9.762.954,
450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "I" od
numeru 9.762.955 do numeru 10.212.954,
o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda. Każda akcja założycielska posiada
prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu .
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na
okaziciela daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji lub
zaświadczenie biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające
liczbę posiadanych akcji , oraz że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest
złożenie świadectw depozytowych lub zaświadczeń w Spółce nie później niż w terminie 7
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Wojciech Urbański
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich