[2001/05/29 16:49] SWARZEDZ MEBLE S.A. - 31/2001 porządek obrad ZWZA
Zarząd Swarzędz Meble S.A. podaje do wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Swarzędz Meble S.A. odbędzie się w dniu 21 czerwca 2001 r., o godz. 10.oo. w siedzibie Art & Business Club w Poznaniu, przy ul. Wronieckiej 17 z następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Swarzędz Meble S.A. za 2000 rok.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 rok.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Swarzędz Meble S.A. za 2000 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2000 rok.
11.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.
12.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.
13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2000 rok.
14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2000 rok.
15.Uchwalenie zmian w Statucie Spółki oraz uchwalenie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Swarzędzu, w obrębie ulicy Poznańskiej, Sienkiewicza i torów kolejowych.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18.Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19.Zakończenie Zgromadzenia.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42 pkt 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-29 Julian Nuckowski Prezes Zarządu