SWISSMED: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

opublikowano: 2008-11-07 18:14

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-11-07

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 grudnia 2008 roku, na godz. 15:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania w terminie do dnia 15.12.2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych i zmianie treści § 7 ust. 3 Statutu Spółki;
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego trwania Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W związku z punktem 7 porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podaje do publicznej wiadomości dotychczasową i projektowaną treść Statutu Spółki:

Aktualne brzmienie § 7 ust. 3 Statutu Spółki:

"Wysokość kapitału docelowego wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego."

Proponowane brzmienie § 7 ust. 3 Statutu Spółki:

"Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego."

Uprawnieni do udziału w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 08 grudnia 2008 roku, do godziny 16:30, złożą imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa depozytowe należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w godzinach od 9:00 do 16:30.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Sekretariacie Zarządu Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, od dnia 10 grudnia 2008 roku.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem jego nieważności. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.